山西杏花村汾酒厂股份有限公司关于修订公司《章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司实施股权激励计划后，股本增加568万股，2019年10月25日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，主要修订内容如下：

原第十九条内容为：

公司股份总数为八亿六千五百八十四万八千二百六十六股，公司的股本结构为：普通股八亿六千五百八十四万八千二百六十六股。

修订为：

公司股份总数为八亿七千一百五十二万八千二百六十六股，公司的股本结构为：普通股八亿七千一百五十二万八千二百六十六股。

根据2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次《章程》修订无需提交股东大会审议。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会2019年10月25日