山西杏花村汾酒厂股份有限公司2009年年度报告（修订版）2目 录一、重要提示.................................................... 3二、公司基本情况................................................ 3三、会计数据和业务数据摘要. ..................................... 4四、股本变动及股东情况.......................................... 5五、董事、监事和高级管理人员.................................... 8六、公司治理结构............................................... 12七、股东大会情况简介........................................... 14八、董事会报告................................................. 15九、监事会报告................................................. 20十、重要事项................................................... 21十一、财务会计报告............................................. 24十二、备查文件目录............................................. 66山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2009 年年度报告3一、重要提示1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；2、席金龙董事因公未出席会议，其余9 名董事全部出席；3、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告；4、公司负责人李秋喜董事长、韩建书总经理、马世彪总会计师声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况1、 公司法定中文名称：山西杏花村汾酒厂股份有限公司公司法定中文名称缩写：山西汾酒公司英文名称：SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO，LTD.2、 公司法定代表人：李秋喜3、 公司董事会秘书：郭志宏证券事务代表：田元宏联系地址：山西省汾阳市杏花村电 话：0358─7220255 7329321传 真：0358─7220394电子信箱：gzh@fenjiu.com.cn tyh@fenjiu.com.cn4、公司注册地址：山西省汾阳市杏花村公司办公地址：山西省汾阳市杏花村邮政编码：032205公司国际互联网网址：http://www.fenjiu.com.cn公司电子信箱：sxfj@fenjiu.com.cn5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点：股份办公室（董秘办）6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所公司A 股简称：山西汾酒公司A 股代码：6008097、其他有关资料公司首次注册登记日期：1993 年12 月22 日公司首次注册登记地点：山西省工商行政管理局山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2009 年年度报告4首次变更公司变更注册登记日期：1999 年1 月1 日公司变更注册登记地点：山西省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：1400001002828税务登记号码：142321110038288组织机构代码：11235996-6第二次变更公司变更注册登记日期：2001 年1 月1 日公司变更注册登记地点：山西省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：1400001002828税务登记号码：142334112359966组织机构代码：11235996-6公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市黄浦区南京东路61 号三、会计数据和业务数据摘要(一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币项目 金额营业利润 670,851,872.99利润总额 662,002,763.79归属于上市公司股东的净利润 354,985,809.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润357,074,859.92经营活动产生的现金流量净额 448,371,024.54(二) 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 -55,475.14除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,850,547.60所得税影响额 -183,027.23合计 -2,089,049.97(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币主要会计数据 2009 年 2008 年本期比上年同期增减(%)2007 年营业收入 2,143,451,866.72 1,584,519,277.39 35.27 1,846,793,769.92利润总额 662,002,763.79 443,875,359.62 49.14 667,709,253.25归属于上市公司股东的净利354,985,809.95 245,171,673.65 44.79 359,557,832.22山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2009 年年度报告5润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润357,074,859.92 270,823,763.89 31.84 339,257,277.20经营活动产生的现金流量净额 448,371,024.54 589,704,430.55 -23.97 75,498,589.872009 年末 2008 年末本期末比上年末增减(%)2007 年末总资产 2,508,603,109.17 2,115,363,056.81 18.59 1,886,483,425.66所有者权益（或股东权益） 1,648,588,673.08 1,466,772,516.33 12.40 1,290,868,703.96主要财务指标 2009 年 2008 年本期比上年同期增减(%)2007 年基本每股收益（元／股） 0.820 0.5663 44.80 0.8305稀释每股收益（元／股） 0.820 0.5663 44.80 0.8305扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.825 0.6255 31.89 0.784加权平均净资产收益率（%） 23 17.86 增加5.14 个百分点 30.16扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 23.14 19.72 增加3.42 个百分点 28.45每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 1.04 1.36 -23.52 0.172009 年末2008 年末本期末比上年同期末增减(%)2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.808 3.388 12.40 2.98四、股本变动及股东情况(一) 股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股 259,641,822 59.97 -259,641,822 -259,641,822 03、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计 259,641,822 59.97 -259,641,822 -259,641,822 0二、无限售条件流通股份1、人民币普通股 173,282,311 40.03 259,641,822 259,641,822 432,924,133 1002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2009 年年度报告6无限售条件流通股份合计173,282,311 40.03 259,641,822 259,641,822 432,924,133 100三、股份总数 432,924,133 100 432,924,133 100股份变动的批准情况经山西省人民政府国有资产监督管理委员会2006 年4 月10 日晋国资产权函[2006]93 号文批准,2006 年4 月17 日股改相关股东会议通过，公司于2006 年度进行了股权分置改革，公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司向2006 年4 月28 日登记在册的全体流通股