山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2019 年3月19日以书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十三次会议的通知。会议于2019年3月26日在综合楼会议室召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事十六名，实到董事十三名，陈朗副董事长委托谭忠豹董事长出席会议并行使表决权，刘卫华董事委托谭忠豹董事长出席会议并行使表决权，杨建峰董事委托高明董事出席会议并行使表决权，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议 通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由397名变更为395名，首次授予的限制性股票数量由590万股调整为568万股。

同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；

经审核，公司2018年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定2019年3月26日为授予日，向395名激励对象授予568万股限制性股票。

同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于租赁中汾公司东区部分资产的议案》；

为扩大公司产能，会议同意租赁山西中汾酒业投资有限公司东区部分资产，租期三年，第一年从2018年6月25日至2019年6月25日，租赁费每年6000万元。

同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于注册成立山西杏花村酒家连锁管理有限公司及其<章程>的议案》。

1、新设公司名称：山西杏花村酒家连锁管理有限公司；

2、注册资本：人民币2000万元；

3、公司以现金方式出资2000万元，占比100%；

4、新设公司经营范围：杏花村酒家连锁业务的洽谈、开设及运营管理；杏花村酒家文创产品线上线下销售。

新设公司名称及经营范围以工商局核定为准。

同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日