证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2019-010
山西杏花村汾酒厂股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会更正补充公告
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2019年第一次临时股东大会2. 原股东大会召开日期：2019年3月26日3. 原股东大会股权登记日：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600809 | 山西汾酒 | 2019/3/20 |
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
工作人员误将本公司关联法人华创鑫睿（香港）有限公司列为议案4《关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案》、议案5 《关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案》所涉交易的关联股东。华创鑫睿（香港）有限公司可对议案4、议案5进行表决。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2019年3月9日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年3月26日 14点00 分召开地点：酒都宾馆会议室2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年3月26日
至2019年3月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 | √ |
| 2 | 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办 | √ |
| 法 | ||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ |
| 4 | 关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案 | √ |
| 5 | 关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案 | √ |
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2019年3月12日
附件1：授权委托书
授权委托书山西杏花村汾酒厂股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 | |||
| 2 | 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法 | |||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | |||
| 4 | 关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案 | |||
| 5 | 关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。