山西杏花村汾酒厂股份有限公司2009年度临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议第二项《公司章程及其附件修订议案》表决未获通过 本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2009年12月22日在公司酒都宾馆三楼会议室以现场表决方式召开2009年度临时股东大会。出席会议股东及股东代理人4名，代表股权数310271521股，占公司总股本的71.67%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司董事应到11人，实到6人，郭双威董事长、赵严虎董事、安智海董事、容和平独立董事、郑仰成独立董事因公请假未出席会议；监事应到5人，实到5人；公司董事会秘书及经理层列席了本次会议，会议由谭忠豹副董事长主持。 二、提案审议情况 大会以记名投票表决方式审议了如下提案： （一）审议通过《关于选举产生公司第五届董事会、监事会人选的议案》。（候选人简历详见2009年11月25日及2009年12月8日《中国证券报》、《上海证券报》） 采用累积投票制表决方式选举产生公司第五届董事会董事： 李秋喜同志，同意310271521票，占出席会议股东所代表股份的100%； 王敬民同志，同意310271521票，占出席会议股东所代表股份的100%； 阚秉华同志，同意310271521票，占出席会议股东所代表股份的100%； 谭忠豹同志，同意310271521票，占出席会议股东所代表股份的100%； 席金龙同志，同意310271521票，占出席会议股东所代表股份的100%； 韩建书同志，同意310271521票，占出席会议股东所代表股份的100%。 采用累积投票制表决方式选举产生公司第五届董事会独立董事，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议。 李志强同志，同意310271521票，占出席会议股东所代表股份的100%； 王建中同志，同意310271521票，占出席会议股东所代表股份的100%； 崔民选同志，同意310271521票，占出席会议股东所代表股份的100%； 余春宏同志，同意310271521票，占出席会议股东所代表股份的100%。 采用累积投票制表决方式选举产生公司第五届监事会监事： 高润珍同志，同意310271521票，占出席会议股东所代表股份的100%； 刘彩霞同志，同意310271521票，占出席会议股东所代表股份的100%； 党清平同志，同意310271521票，占出席会议股东所代表股份的100%。 （二）否决了《公司章程及其附件修订议案》； 同意票0股，反对票310271521股，弃权票0股。 （三）审议通过《关于重新修订上市公司章程及其附件的临时提案》。 同意票310271521股，占出席会议股东所代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 三、律师见证情况 山西恒一律师事务所孙水泉律师现场见证并出具法律意见书。认为公司2009年度临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、会议审议的各项提案 2、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议 3、法律意见书 特此公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会 　　二〇〇九年十二月二十二日