山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第 二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2018年8月23日以电子邮件和

书面方式向全体董事发出关于召开第 七届董事会第 二十 五次会议的通知。会议于2018年9月3日下午在酒都宾馆三楼会议室召开。会议由谭忠豹董事长主持，应到董事17名，实到董事16名，侯孝海董事委托陈朗董事出席董事会并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1、经与会董事采用无记名投票等额方式表决，陈朗先生当选为公司

第七届董事会副董事长。

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。

公司调整补充了第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员。各委员会组成人员如下：

1、战略委员会主任委员：谭忠豹

委 员：刘卫华 韩建书 常建伟 李明强 高 明

：陈 朗 侯孝海 杜文广 王朝成 樊三星

2、提名委员会主任委员：樊三星委 员：谭忠豹 常建伟 王朝成 张远堂3、薪酬与考核委员会主任委员：杜文广委 员：侯孝海 李玉敏 贾瑞东 王超群4、审计委员会主任委员：李玉敏委 员：杨建峰 高 明 杨 波 侯孝海 贾瑞东同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董 事 会2018年9月4日