山山西西杏杏花花村村汾汾酒酒厂厂股股份份有有限限公公司司

年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会资资料料

二○一八年九月

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2018年第二次临时股东大会

资料目录

2018

年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3

2018年第二次临时股东大会议程 ...... 4

关于增补公司第七届董事会董事的议案 ...... 5

关于增补公司第七届董事会独立董事的议案 ...... 7

2018年第二次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、本次会议会务组设在公司董事会秘书处，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

2、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东，会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

3、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘任律师，董事会邀请的人员以及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

4、会议期间，与会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常召开，不得在会场大声喧哗、随意走动；不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为；与会人员进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。如出现违反本须知的行为，工作人员有权予以制止。

5、出席会议的股东或股东代理人，均依法享有发言权、质询权、表决权。

6、股东或股东代理人在会议召开期间临时要求发言或就相关问题提出质询的，须向会务组登记、经大会主持人许可方能发言或质询。

7、股东发言要简明扼要，每次发言原则上不超过2分钟。发言或质询内容应与本次股东大会相关议题有关。

8、大会主持人应当指定公司董事、监事或高级管理人员认真负责且有针对性集中回答股东提问。

2018年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：2018年9月3日14 点 30 分二、会议地点：酒都宾馆会议室三、主 持 人：谭忠豹董事长四、会议议程：

1、审议关于增补公司第七届董事会董事的议案；

2、审议关于增补公司第七届董事会独立董事的议案；

五、主持人宣布大会结束。

关于增补公司第七届董事会董事的议案

公司于2018年6月26日召开2017年度股东大会，审议通过修改公司《章程》的议案，其中董事会人数修改为15-17人，目前公司第七届董事会人数为9人，根据《公司法》、公司《章程》规定应及时履行董事的增补程序。

经公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司和股东华创鑫睿（香港）有限公司提名，并经第七届董事会第二十三次会议审查通过，确定杨建峰、杨波、陈朗、侯孝海为公司第七届董事会董事候选人。

附：董事候选人简历

杨建峰：男，汉族，1964年9月生，中共党员，大学学历，高级经济师。1981年6月参加工作，历任山西杏花村汾酒厂人事劳资处副主任科员、主任科员，副处长，汾酒厂股份有限公司东分厂厂长、党支部书记，山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事长助理，汾酒厂股份有限公司副总经理，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司副董事长（兼）、总经理、党委委员，综合事务中心主任（兼）。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司副董事长（兼）、党委委员。

杨波：女，汉族，1974年8月生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师、会计师。1996年7月参加工作，历任山西杏花村汾酒集团有限责任公司企业管理部监督检察科科长，规划发展部部长，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司董事、党委委员、副总经理、供销中心主任（兼）、私藏酒公司总经理，汾酒集团公司市场部部长、党支部书记，汾酒集团公司总经济师。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、副总经理。

陈朗：男，1965年10月生，中共党员，硕士研究生，中国安徽大学的客座教授，复旦大学国际商务专业硕士兼职硕导。1986年加入中国华润总公司，历任华润投资开发有限公司的董事长兼总经理，华润励致有限公司副主席兼行政总裁，华润创业有限公司首席执行官、董事会主席。现任华润创业有限公司执行董事，华润（集团）有限公司副总经理，中国华润总公司董事，华润雪花啤酒（中国）投资有限公司、华润怡宝麒麟饮料（控股）有限公司董事长。

侯孝海：男，1968年8月生，中共党员，大学本科学历。曾供职于北京首钢总公司，盖洛普中国咨询有限公司，四川百事可乐饮料有限公司等，2001年加入华润雪花啤酒，历任华润雪花啤酒销售发展总监兼市场部、销售部总经理，贵州区域公司总经理，四川区域公司总经理等。现任华润雪花啤酒（中国）投资有限公司总经理。

关于增补公司第七届董事会独立董事的议案

公司于2018年6月26日召开2017年度股东大会，审议通过修改公司《章程》的议案，其中董事会人数修改为15-17人，目前公司第七届董事会人数为9人，根据《公司法》、公司《章程》规定应及时履行独立董事的增补程序。

经公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司和股东华创鑫睿（香港）有限公司提名，并经第七届董事会第二十三次会议审查通过，确定贾瑞东、樊三星、王超群、张远堂为公司第七届董事会独立董事候选人。

附：独立董事候选人简历

贾瑞东：男，汉族，1969年1月生，硕士研究生学历，注册会计师，资产评估师，造价工程师。曾任燕山石化工程师，从事资产评估工作近20年，主持过各类资产评估项目数百个。擅长并购方案设计、评估中涉及的各类资产的评估技术问题、财务问题的解决，熟悉与评估相关的各种政策，特别是国有企业改制政策、上市业务中的评估规定等，在企业价值评估、金融资产评估、无形资产评估等方面均有建树，对企业价值评估具有丰富的实践经验。现任北京中同华资产评估有限公司总裁、合伙人、合伙人管理委员会委员，中国资产评估协会商业资产评估专业委员会委员。

樊三星：男，汉族，1955年出生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师，山西省第十一届政协委员。历任山西省外经贸厅外资处副处长，外国政府贷款管理处处长，中国光大银行太原分行副行长，兴业银行太原分行党委书记、行长，兴业银行总行业务巡视员等职务，现已退休。熟悉经济金融业务管理、商业银行、股权投资、基金管理等。

王超群：男，汉族，1970年5月出生，中共党员，法学硕士研究生学历，历任山西省审计干部中心科长，山西科贝律师事务所合伙人，山西祝融律师事务所主任，熟悉资本市场、投融资及并购法律咨询服务。现任山西祝融万权(天津)律师事务所主任。

张远堂：男，1954年10月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任华润雪花啤酒有限公司法律部总经理。现任北京盈科律师事务所合伙人律师，盈科律师事务所企业投融资并购重组律师团队首席专家，“远堂资本学院”创始人和主讲人，中国人民大学法学院和亚太法学院研究生校外导师，中国行为法学会和点睛网等法律教育机构客座教授。