山西杏花村汾酒厂股份有限公司  2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018 年 2 月 28 日(二) 股东大会召开的地点：酒都宾馆会议室(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 688,832,7263、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）  79.56(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集，谭忠豹董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，王朝成独立董事因公出差未出席会议；2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；3、董事会秘书王涛先生出席本次会议；4、全部高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于汾酒集团公司向华创鑫睿（香港）有限公司协议转让山西汾 酒部分股份的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数  比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股  76,834,384  100  0  0  0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案  议案名称 同意  反对  弃权序号  票数  比例 票数 比 票数 比例  （%）  例  （%）  （%  ）  关于汾酒集团  76,834,384 100  0 0 0  公司向华创鑫  睿（香港）有限 1  公司协议转让  山西汾酒部分  股份的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明本次会议的议案涉及控股股东转让股权事宜，关联股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司，山西杏花村国贸投资有限责任公司，山西杏花村汾酒集团晋泉涌有限责任公司，山西杏花村汾酒集团有限责任公司酒都宾馆已回避表决。三、 律师鉴证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所律师：智利蓉、焦晓琳2、 律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事、监事、董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。  山西杏花村汾酒厂股份有限公司  2018 年 3 月 1 日