山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2016 年10 月 27 日在综合楼会议室召开，会议由双立峰主席主持，应到监事 7 名，实到监事 6 名，李沛洁监事委托武爱军监事出席会议并行使表决权。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司 2016 年第三季度报告； 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的各项规定；第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，能真实地反映公司的经营情况和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 2、审议通过关于追加 2016 年度日常关联交易计划的议案； 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过关于对部分存货进行报损的议案。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。特此公告  山西杏花村汾酒厂股份有限公司  监 事 会  2016 年 10 月 27 日