山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2016 年10 月 27 日在综合楼会议室召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事九名，实到董事七名，韩建书副董事长委托刘卫华董事出席会议并行使表决权；王朝成独立董事委托杜文广独立董事出席会议并行使表决权，公司监事会成员及经理层人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司 2016 年第三季度报告； 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过关于追加 2016 年日常关联交易计划的议案；（详见临2016-019 公告） 此议案涉及关联交易，关联董事回避表决。 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过关于设立山西酒类质量检测中心(有限责任公司)的议案； 为进一步提高公司质量管理与检验检测水平，降低食品安全风险，服务社会，会议同意设立全资子公司山西酒类质量检测中心(有限责任公司)（名称以工商局核准确定）；注册资本 1000 万元；经营范围：酒类产品检验检测、检验检测技术研发。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、审议通过关于对部分存货进行报损的议案； 本次报损合计 12684698.34 元。其中：半成品酒定额内损耗金额为12424602.23 元，黄酒报废金额为 79150 元，成品酒报损金额合计为51430.59 元，保健酒园区半成品酒损耗金额为 129515.52 元。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 5、审议通过关于肉牛养殖（沁县）项目追加投资及向山西沁汾农牧科技开发有限公司增加注册资本的议案； 1、会议同意向肉牛养殖（沁县）项目追加投资 500 万元； 2、会议同意向全资子公司山西沁汾农牧科技开发有限公司注资 500万元，列入注册资本金，其注册资本变更为 2000 万元。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 6、审议通过关于公司技术中心设备购置项目的议案。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告  山西杏花村汾酒厂股份有限公司  董 事 会 2016 年 10 月 27 日