山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2016 年 5 月 12 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第一次会议的通知。会议于 2016 年 5 月 16 日在酒都宾馆三楼会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，参会董事共同推举谭忠豹先生为会议主持人。监事会成员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过选举公司董事长、副董事长的议案； （1）董事会同意选举谭忠豹先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （2）董事会同意选举韩建书先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。 同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。 （3）董事会同意选举常建伟先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过选举公司董事会各专门委员会成员的议案； 经与会董事选举产生了公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员。各委员会组成人员如下： （1）战略委员会 主任委员：谭忠豹 委 员：韩建书 常建伟 李明强 高 明 刘卫华  王朝成 （2）提名委员会 主任委员：杜文广 委 员：李玉敏 王朝成 谭忠豹 常建伟 （3）薪酬与考核委员会 主任委员：杜文广 委 员：李玉敏 王朝成 常建伟 高 明 （4）审计委员会 主任委员：李玉敏 委 员：杜文广 高 明 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过聘任总经理、董事会秘书的议案； 经谭忠豹董事长提名，聘任常建伟先生为公司总经理，聘任王涛先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、审议通过聘任其他高级管理人员的议案； 经常建伟总经理提名，聘任武世杰先生、王召稳先生、赵玲女士为公司副总经理，杜小威先生为公司总工程师，马世彪先生为公司总会计师，郝光岭先生、高志峰先生、武爱东先生为公司总经理助理，任期与第七届董事会任期一致。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 5、审议通过公司十三五经营发展规划。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告  山西杏花村汾酒厂股份有限公司  董 事 会 2016 年 5 月 17 日附件： 山西杏花村汾酒厂股份有限公司  高级管理人员简历 常建伟：男，汉族，1965 年生，中共党员，在职研究生学历，政工师。1984 年 11 月参加工作，历任原汾酒厂企业公司副科长、销售公司业务科科长、销售公司业务经理；汾酒集团有限责任公司打假办主任、支部书记，汾酒销售公司副经理、市场保障部主任；汾酒集团有限责任公司总经理助理，市场部部长、党支部书记，汾酒销售公司常务副经理、执行董事、经理,汾酒集团有限责任公司副总经理。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、党委委员，山西杏花村汾酒厂股份有限公司副董事长、总经理。 杜小威：男，汉族，1965 年生，中共党员，大学文化程度，高级工程师。1984 年 7 月参加工作，历任原汾酒厂研究所副主任科员，汾酒厂股份有限公司贮配分厂工艺科科长、质管科科长、总工程师、勾兑中心主任，汾酒厂股份有限公司副总工程师兼技术开发中心主任等职务。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总工程师兼技术中心主任，山西杏花村汾酒科技开发有限责任公司执行董事、总经理。 马世彪：男，汉族，1964 年生，中共党员，大学文化程度，高级会计师。1983 年 9 月参加工作，历任原汾酒厂研究所科员，汾酒厂股份有限公司财务处主任科员，汾酒（集团）公司公管部副主任、主任，杏花村汾酒厂股份有限公司财务处处长。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总会计师，四川天玖投资公司董事。 武世杰：男，汉族，1964 年生，中共党员，大学文化程度，经济师。1986 年 7 月参加工作，历任原汾酒厂厂办副主任科员、总经理办公室企业管理科副科长、科长，汾酒厂股份有限公司大曲分厂副厂长、厂长、党总支书记，汾酒厂股份有限公司副总经理兼企业管理部主任。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司副总经理，兼任采供物流中心主任、党总支书记，汾酒原粮基地管理有限责任公司董事长。 王召稳：男，汉族，1964 年生，中共党员，大学文化程度，工程师。1988 年 7 月参加工作，历任原汾酒厂工程建设公司设备安装二科副科长，上海东奇实业发展公司设备材料部经理，杏富饲料厂菌体蛋白车间主任、生物饲料开发中心主任，汾酒集团公司企业管理部设备管理科科长。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司副总经理，兼任设备工程管理部部长、党支部书记。 赵 玲：女，汉族，1964 年生，中共党员，大专文化程度，政工师。1985 年 12 月参加工作，历任原汾酒厂成二车间副主任，成一车间主任、党支部书记，汾酒厂股份有限公司成装分厂副厂长、厂长，成一分厂厂长、党总支书记。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司副总经理，兼任联合成装分厂厂长、党总支委员。 郝光岭：男，汉族，1964 年生，中共党员，大学文化程度，高级工程师。1985 年 7 月参加工作，历任原汾酒厂研究所工艺副组长、主任科员、副所长，西分厂副厂长，汾酒集团公司葡萄酒分厂副厂长、厂长、党支部书记兼任山西仙童葡萄酒有限公司董事长，汾酒股份公司总经理办公室主任、职能党支部书记、生产部部长。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理。 高志峰：男，汉族，1968 年生，中共党员，大学文化程度。1986年 9 月参加工作，历任原汾酒厂新建分厂综合办副主任，动力分厂综合办公室副主任、主任，汾酒厂股份有限公司动力分厂副厂长，能源公司副经理。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理，兼任后勤保障部部长、党总支书记。 王 涛：男，汉族，1967 年生，中共党员，大学文化程度，高级政工师。1987 年 10 月参加工作，历任山西杏花村汾酒厂团委副主任科员、汾酒(集团)公司团委副书记、团委书记,汾酒集团有限责任公司酒都宾馆经理、酒都旅行社经理、旅游公司经理,市场部副部长、部长、党支部书记、工会主席。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会秘书，山西杏花村汾酒商贸有限责任公司执行董事、总经理。 武爱东：男，汉族，1965 年生，中共党员，大学文化程度，高级政工师。1982 年 11 月参加工作，历任汾酒大厦保卫科副科长、商场业务科长、商场针纺鞋帽部经理、商场支部书记，汾酒大厦党总支副书记、工会主席、副总经理，汾酒大厦执行董事、总经理、党总支书记。现任汾酒股份公司总经理助理，竹叶青酒营销公司总经理、党委书记。