山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2014 年 12 月 22 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十次会议的通知。会议于 2014 年 12 月 26 日在公司综合楼会议室召开。会议由谭忠豹副董事长主持，应到董事 7 名，实到董事 6 名，韩建书董事委托高明董事出席并行使表决权，监事会成员及经理层人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司在北京卫视、山西卫视 2015 年广告费用投入计划。 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过选举公司董事长、副董事长的议案。 （1）董事会同意选举谭忠豹副董事长为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致； 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （2）董事会同意选举韩建书董事为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致； 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （3）董事会同意选举常建伟董事为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过控股股东提名公司董事、独立董事候选人的议案。 经山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名，会议确定李明强先生、刘卫华先生为公司第六届董事会董事候选人，杜文广先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事一致。（候选人简历附后） 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告  山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董 事 会  二〇一四年十二月二十六日  第六届董事会董事候选人简历 李明强：男，汉族，1963 年 11 月生，山西永济人，中共党员，在职研究生学历，高级工程师，高级政工师。1983 年 9 月参加工作，历任汾酒厂研究所第一副科长，汾酒环保站站长，汾酒厂股份有限公司环境保护站站长，汾酒（集团）公司多种经营办公室副主任，汾酒（集团）公司杏富饲料厂厂长、书记，汾酒集团有限责任公司公共事业管理部主任、书记，汾酒厂股份有限公司副总经理兼公共事业管理部主任、汾酒集团有限责任公司党委工作部部长。现任汾酒集团有限责任公司董事、党委委员、工会主席。 刘卫华：男，汉族，1971 年 8 月生，山西文水人，中共党员，在职研究生学历，经济师，政工师。1993 年 7 月参加工作，历任汾酒集团有限责任公司人事劳资部副科长、人事部副部长、人事部部长并主持组织部工作，汾酒厂股份有限公司办公室（董秘办）主任、综合管理部部长，汾酒厂股份有限公司董事会秘书、汾酒集团有限责任公司董事长助理。现任汾酒集团有限责任公司副总经理，汾酒销售有限责任公司总经理、党委书记。  第六届董事会独立董事候选人简历 杜文广：男，汉族，1963 年 3 月生，山西广灵人，中共党员，教授，硕士研究生，长期从事自动化和企业管理等工作。历任太原理工大学讲师、太原理工天成科技股份公司董事长、总经理。现任太原理工资产管理有限公司副董事长、总经理，同时兼任山西省政协委员，山西省软件协会秘书长。 多年来，杜文广先生除担任企业主要管理职务外，还在自动化与能源化工领域从事研发工作。曾任国家“863”计划引导项目感应式数字液位传感器及其自动化监控系统课题组组长，还承担本项目国家火炬计划，国家信息产业企业技术进步和产业升级项目负责人。曾荣获 2000 年第四届“中国优秀青年科技创新奖”、2000 年山西省青年五四奖章、 2001年山西省经济结构调整优秀青年带头人、2002 年山西省社会主义劳动竞赛委员会“五一劳动奖章”、2003 年山西省人民政府“结构调整先进企业家”、2007 年中共山西省委组织部“中共山西省委联系的高级专家等荣誉。