山西杏花村汾酒厂股份有限公司  董事会秘书辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于 2014 年 4 月 25 日收到公司董事会秘书刘卫华先生的书面辞职报告。刘卫华先生因工作变动原因申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司对刘卫华先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 在聘任新的董事会秘书之前，由李秋喜董事长代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 特此公告  山西杏花村汾酒厂股份有限公司  董 事 会  二○一四年四月二十五日