山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2014 年 3 月 11 日以书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于 2014 年3 月 21 日在太原汾酒大厦召开。会议由高润珍主席主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司 2013 年度监事会工作报告； 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过公司 2013 年度利润分配预案； 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过关于聘请公司 2014 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2013 年度审计费用的议案； 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过公司 2013 年年度报告及摘要； 监事会认为：公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况等事项；在编制年度报告过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、审议通过公司 2013 年度内部控制评价报告。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告  山西杏花村汾酒厂股份有限公司  监 事 会  二〇一四年三月二十一日