山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2014 年 1 月 5 日以书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第四次会议的通知。会议于 2014 年 1月 15 日（星期三）上午在综合楼前四楼会议室召开。会议由高润珍监事会主席主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司 2014 年投资项目计划； 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于追加 2013 年度日常关联交易计划金额的议案》； 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2014 年日常关联交易进行预计的议案》； 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、审议通过《关于处理资产损失的报告》； 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。5、审议通过《关于山西证监局现场检查有关问题的整改报告》。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。特此公告  山西杏花村汾酒厂股份有限公司  监 事 会  二〇一四年一月十五日