证券简称：山西汾酒 证券代码：600809  编号：临 2013-011  山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六董事会第一次会议于 2013 年 5月 16 日上午在酒都宾馆会议室召开，会议应到董事 10 名，实到 9 名，李志强独立董事委托王建中独立董事出席并行使表决权，参会董事共同推举李秋喜同志为会议主持人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》规定，合法有效。会议选举产生公司第六届董事会董事长及副董事长。 经与会董事采用无记名投票等额方式表决，李秋喜同志以全票同意当选为公司第六届董事会董事长，王敬民同志、谭忠豹同志分别以全票同意当选为公司副董事长。（简历详见 2013 年 4 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》） 特此公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董 事 会  二○一三年五月十六日