山西杏花村汾酒厂股份有限公司关于续聘天衡会计师事务所的公告

1.基本信息

机构名称

首席合伙人

3.业务规模

4.投资者保护能力截至2024年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）计提职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

5.诚信记录天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及2人）。

项目合伙人

项目合伙人：吴景亚，注册会计师协会执业会员，2016年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在天衡会计师事务所执业，2024年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核9家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：顾春华，注册会计师协会执业会员，2005年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在天衡会计师事务所执业，2024年为本公司提供质控服务，近三年签署/复核9家上市公司审计报告。

签字注册会计师：翟迎春，注册会计师协会执业会员，2021年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在天衡会计师事务所执业，2024年为本公司提供审计服务，近三年签署4家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人吴景亚、签字注册会计师翟迎春、项目质量控制复核人顾春华未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费公司2025年度财务报告审计费用55.8万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税），合计人民币87.8万元（含税），审计费用较上一期无变化。审计费用定价原则系按照公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。如审计范围发生变化，提请股东大会授权公司董事会根据实际情况调整审计费用。

(一)审计委员会履职情况及审查意见公司于2025年4月24日召开了2025年第三次审计委员会会议，审议通过《关于聘请公司2025年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》。

审计委员会认为：天衡会计师事务所具有财政部、中国证监会授予的证券等相关业务许可证及其他相关审计资格，对公司审计工作恪守独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各项业务，表现出良好的职业操守，出具的报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度年报审计机构及内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第七十一次会议审议通过《关于聘请公司2025年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》，会议同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度年报审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2025年度财务报告审计费用55.8万元，内部控制审计费用32万元，共计87.8万元。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会2025年4月30日