山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2013年4月3日在综合楼前四楼会议室召开，会议由李秋喜董事长主持，应到董事十名，实到董事九名，阚秉华董事因公出差未出席会议，公司监事会成员及经理层人员列席了本次会议。会议审议通过如下议案： 一、审议通过公司2012年度董事会工作报告； 二、审议通过公司2012年度财务决算报告； 三、审议通过公司2012年度利润分配预案； 经立信会计师事务所审计确认，汾酒厂股份有限公司（母公司）2012 年 度 实 现 净 利 润 为 957,315,790.38 元 。 加 年 初 未 分 配 利 润1,659,841,188.67元,减去已付的2011年度现金股利216,462,066.50元、股票股利432,924,133.00元以及2012年度提取的法定盈余公积95,731,579.04元,2012年末未分配利润为1,872,039,200.51元。拟以2012年12月31日的总股本865,848,266股为基数，向全体股东每10股派发8.00元现金股利（含税），共计派发现金股利692,678,612.80元，结余1,179,360,587.71元作为未分配利润，留转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 四、审议通过关于聘请公司2013年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2012年度审计费用的议案； 会议审议同意支付立信会计师事务所2012年度年报审计费用35万元，内部控制审计费用25万元，合计60万元。鉴于双方长期诚信合作，同意续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2013年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 五、审议通过公司2012年年度报告及其摘要； 六、审议通过公司2013年日常关联交易计划；（详见公司临2013-007公告） 七、审议通过关于2012年度实际日常关联交易超出预计金额的议案；（详见公司临2013-008公告） 八、审议通过关于申请流动资金贷款授信额度的议案； 为保证公司正常生产经营资金需求，会议同意向中国工商银行山西省分行和中国建设银行山西省分行分别申请不超过3亿元的流动资金信用贷款额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，期限为一年。 九、审议通过公司非财务报告内控缺陷定量标准； 十、审议通过公司2012年度内控自我评价报告；(详见上海证券交易所网站) 十一、审议通过公司2012年度内部控制审计报告；(详见上海证券交易所网站) 十二、审议通过公司2012年度社会责任报告；(详见上海证券交易所网站) 十三、审议通过公司酒都大道拓宽项目的议案； 为有效解决公司主干道长期以来物流通道狭窄和日趋严重的排水问题，缓释物流压力，会议同意实施酒都大道拓宽项目。本次酒都大道拓宽项目总投资3752.63万元。其中，一期工程投资2624.95万元；二期工程投资530.02万元；工程其他费用597.66万元。 十四、审议通过公司独立董事2012年度述职报告； 十五、审议通过关于控股股东提名第六届董事会董事、独立董事候选人的提案；（简历附后） 公司本届董事会成员任期已满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定应进行换届选举。经山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名，确定李秋喜、王敬民、谭忠豹、韩建书、常建伟、高明为公司第六届董事会董事候选人，李志强、王建中、崔民选、余春宏为公司第六届董事会独立董事候选人。 十六、决定2013年5月16日召开公司2012年度股东大会。（详见公司临2013-009公告） 上述一、二、三、四、五、六、七、十四、十五项尚需提交公司2012 年度股东大会审议。 特此公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司  董 事 会  二○一三年四月三日  第六届董事会董事候选人简历 李秋喜：男，汉族，中共党员，大学文化程度，高级政工师。1983年9月参加工作，历任山西天脊煤化工集团有限公司董事、党委副书记；晋牌水泥集团公司董事长、党委书记；汾酒集团公司副董事长、党委委员、总经理。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事长、党委副书记，杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司董事长、党委书记，杏花村汾酒厂股份有限公司董事长。 王敬民：男，汉族，中共党员，大学文化程度，高级政工师。1982年3月参加工作，历任太原市体改委办公室主任；山西省委组织部经济干部处副处长，企事业干部处副处长、正处级组织员；山西省国企办常务副主任；山西省企业工委委员，干部处处长，助理巡视员；山西省国资委副巡视员、党委委员。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委书记、副董事长，杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司董事，杏花村汾酒厂股份有限公司副董事长。 谭忠豹：男，汉族，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，高级政工师。1986年7月参加工作，历任汾酒（集团）公司党委组织部副部长、部长，人事劳资部副主任、主任；山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委组织部部长，人事劳资部主任，监察处处长，公司纪委书记、常务副总经理。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、总经理、党委委员，杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司副董事长，杏花村汾酒厂股份有限公司副董事长。 韩建书：男，汉族，中共党员，大学文化程度，高级工程师。1983年9月参加工作，历任原汾酒厂研究所副所长，质管办副主任；汾酒厂股份有限公司副总工程师兼质检处处长，副总经理兼供应处处长。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、党委委员，杏花村汾酒厂股份有限公司董事、总经理。 常建伟：男，汉族，中共党员，在职研究生学历，政工师。1984年11月参加工作， 历任原汾酒厂企业公司副科长、销售公司业务科科长；汾酒集团有限责任公司打假办主任、支部书记，汾酒销售公司副经理、市场保障部主任；汾酒集团有限责任公司总经理助理、汾酒销售公司常务副经理。现任汾酒集团有限责任公司副总经理、市场部部长,汾酒销售公司经理。 高明：男，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1984年9月参加工作，历任原汾酒厂建材公司财务科科长、汾酒集团上海东奇实业发展总公司财务部经理，汾酒集团审计部副主任、主任，汾酒厂股份公司财务处处长。现任汾酒集团公司董事长助理、汾酒集团公司副总会计师兼财务部主任、汾酒集团宝泉涌公司董事、四川天玖投资公司董事长、太原商务中心指挥部副总指挥、杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司监事。  第六届董事会独立董事候选人简历 李志强：男，汉族，民建会员，中共党员，博士，教授，博士生导师，主要研究方向为制度理论、资源型经济转型、战略与创新管理研究。现任山西大学经济与工商管理学院院长，山西大学MBA教育中心主任，山西大学中国中部发展研究中心主任，山西大学产业经济研究所所长。同时兼任山西省第十一届政协常委，教育部人文社会科学研究项目评审专家，中国管理现代化研究会理事，中国管理科学学会常务理事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事等职务。 王建中：男，汉族，中共党员，研究生学历，MBA导师，长期从事理论研究、营销策划、经营管理、企业培训等工作。现任山西知行力企业管理咨询有限公司总经理。同时兼任中国高教学会公关策划研究院研究员，中国青年企业家协会理事，清华大学总裁班市场营销主讲教师，山西大学、山西财经大学兼职教授，中北大学特聘教授等职务。 崔民选：男，汉族，中共党员，工业经济学博士，研究员，研究重点领域为政府政策、工业结构与能源战略、生态环境及管理创新、投资银行等。现任中国社会科学院中国经济技术研究咨询公司董事，兼任中国社科院研究生院教授、博士后合作导师等职务。 余春宏：男，汉族，中共党员，会计学教授，管理学硕士，中国注册会计师，主要研究方向为财务管理理论与实践。现任山西省财经大学华商学院院长、教授、硕士生导师，同时兼任山西省审计学会副会长、山西省会计学会常务理事、山西省高级审计师评审委员会副主任委员、山西省高级会计师评审委员会委员、上市公司财务顾问等职务。