山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2013 年 4 月 3 日在综合楼前四楼会议室召开，会议由高润珍主席主持，应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案： 一、审议通过公司 2012 年度监事会工作报告； 二、审议通过公司 2012 年度利润分配预案； 三、审议通过关于聘请公司 2013 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2012 年度审计费用的议案； 四、审议通过公司 2012 年年度报告及其摘要； 监事会认为：公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事项；在编制年度报告过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 五、审议通过公司 2013 年日常关联交易计划； 六、审议通过公司非财务报告内部控制缺陷定量标准； 七、审议通过公司 2012 年度内控自我评价报告； 监事会认为：公司已根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。公司 2012 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。 八、审议通过关于 2012 年度实际日常关联交易超出预计金额的议案； 九、审议通过关于控股股东提名第六届监事会监事候选人的提案；(简历附后) 公司本届监事会成员任期已满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定应进行换届选举。经山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名，确定高润珍、武爱民、党清平为第六届监事会监事候选人。 上述第一项、第九项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。 特此公告  山西杏花村汾酒厂股份有限公司  监 事 会  二○一三年四月三日 第六届监事会监事候选人简历 高润珍：男，汉族，中共党员，大学文化程度。1976 年 12月参加工作，历任第二十一基地通信总站政治处干部股股长、政治处副主任；第二十一基地政治部干部处副处长、社会服务部九处处长；第二十一基地政治部干部处处长；山西省企业工委审理室调研员；山西省国资委人事培训处处长等职务。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事，杏花村汾酒厂股份有限公司监事会主席。 武爱民：男，汉族，中共党员，大专文化程度。1990 年 3月参加工作，历任义泉涌酒业股份有限公司文水分公司副经理、义泉涌酒业股份有限公司益汾酒厂供销科科长、益汾酒厂厂长、支部书记。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司成装三分厂厂长、支部书记。 党清平：女，汉族，中共党员，大专文化程度，审计师。1983年 9 月参加工作，先后在汾青酒厂、汾酒集团公司工程建设公司、审计部从事会计、审计等工作。现任汾酒集团有限责任公司监察审计部副部长，杏花村汾酒厂股份有限公司监事。