山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会于 2013 年 2 月 20日在综合楼前四楼会议室召开了第二十八次会议，会议由李秋喜董事长主持，应到董事十名，实到董事十名，公司监事会成员及经理层人员列席了本次会议。会议审议通过如下议案： 一、审议批准公司 2013 年度生产经营计划； 二、审议批准公司 2013 年度投资项目计划； 本次涉及生产、安全、科研、信息化等设备采购更新及土建改造工程等投资项目，合计金额为 8030.1 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.11%。 三、审议通过《关于办理公司土地证发生相关费用的议案》； 为理顺产权关系，保证公司资产清晰完整，根据相关部门要求，决定对隶属于公司的 664.68 亩土地办理土地证。该项工作支出土地勘界费 19 万元、土地评估费 18.64 万元、其他费用 10 万元、协议出让金 2028.28 万元。 四、审议通过《关于部分供电设备及运输车辆报废处置的议案》； 本次报废处置供电设备及运输车辆原值 529.69 万元，净值36.86 万元。 五、审议通过《关于变更部分固定资产使用年限的议案》； 本次固定资产使用年限具体变更如下：  类别名称 原使用年限 新使用年限  动力设备 11  传导设备 15 生产用工器具  9 非生产用工器具 18 酿酒专用设备  8 董事会认为：公司本次对部分固定资产使用年限会计估计的变更，符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更从 2013 年 1 月 1 日开始实施，根据 2012 年 12 月31 日资产状况，预计 2013 年度影响累计折旧增加 26.28 万元。 六、审议通过《关于杏花村镇申请新农村建设企业帮扶资金的议案》。本次公司支出帮扶资金 420 万元。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董 事 会  2013 年 2 月 21 日