京能置业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年3月27日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼二单

元公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及

公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事张兵先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书张捷先生出席了本次股东大会，公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于申请办理权益类融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 关于议案表决的有关情况说明

通过了《京能置业股份有限公司关于申请办理权益类融资的议案》，同意公司办理权益融资业务，总金额不超过20亿元，利率不超过同期贷款市场报价利率，具体期限及利率以签订合同为准。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：孙少玮、孙志达

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会2025年3月28日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议