新疆友好（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2025年5月9日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于2025年5月20日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事4名，参加通讯表决董事5名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司关于拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签<租赁合同>的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签<租赁合同>的公告》（临2025-024号）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）《公司关于向全资子公司增资的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于向全资子公司增资的公告》（临2025-025号）。表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）《公司关于拟签订<股权转让框架协议>并提请股东大会授权董事会办理后续相关事宜的议案》本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于拟签订<股权转让框架协议>并提请股东大会授权董事会办理后续相关事宜的公告》（临2025-026号）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（四）《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-027号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案中第一项、第三项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件：

1、公司第十届董事会第十七次会议决议；

2、公司董事会战略委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2025年5月21日