山东新潮能源股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年
月
日收到公司董事戴梓岍女士的书面《辞职报告》，戴梓岍女士因个人原因决定辞去公司董事及战略委员会委员职务。
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 戴梓岍 | 第十二届董事会董事、战略委员会委员 | 2025/6/12 | 2026/2/26 | 个人原因 | 否 | 否 |
二、离任对公司的影响根据《公司章程》的规定，截至本公告披露日戴梓岍女士的书面辞呈已生效，其不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，戴梓岍女士未持有公司股份。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，戴梓岍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。戴梓岍女士已按照公司相关规定完成了交接工作。
戴梓岍女士担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对戴梓岍女士任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
2025年6月14日