广誉远中药股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

广誉远中药股份有限公司第七届监事会第十次会议于2022年8月14日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知，于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名（其中出席现场会议监事2名，监事康真如因工作安排原因以通讯方式参加），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张正治主持，经会议认真审议，以“同意3票，反对0票，弃权0票”的表决结果全票通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。监事会经过审慎审核，认为：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会二○二二年八月二十五日