证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2021-030

广誉远中药股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

重要内容提示：

? 被担保人名称：山西广誉远国药有限公司? 担保金额：担保总额度不超过10,000万元人民币? 本次对外担保无反担保? 截至本公告披露日，公司对控股子公司山西广誉远和安康广誉远药业有限公司累计提供担

保总额59,586万元。除此之外，公司及其控股子公司无其他对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理水平，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）根据其生产经营和业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司太原漪汾支行（以下简称“中国银行太原漪汾支行”）申请总额不超过10,000万元的授信额度，有效期1年。本次授信额度不等于山西广誉远实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额度内根据山西广誉远的实际需求确定。

公司拟为山西广誉远向上述银行申请的综合授信提供连带责任担保，并授权董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

（二）审议程序

2021年6月15日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，独立董事亦对此发表了同意的专项意见。

由于本次拟担保金额占公司2020年末经审计净资产的4.15%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：山西广誉远国药有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山西省晋中市太谷区广誉远路1号

法定代表人：张斌

注册资本：4,532 万元

成立日期：1998年02月25日

经营范围：药品生产，中药饮片生产、加工、销售，食品生产，食品经营，化妆品及日用品经营，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一年又一期主要财务指标：

单位：万元

[2005]120 号）以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。本次对外担保事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，决策程序合法、合规。

3、我们同意公司为山西广誉远申请银行综合授信提供担保。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保情况如下：

单位：万元