广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年8月8日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于2025年8月18日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。

《公司2025年半年度报告及摘要》已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二五年八月十八日