证券代码：600771证券简称：广誉远编号：临2025-009

广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年5月23日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于2025年6月3日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，拟取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

本次取消监事会暨修订《公司章程》的事项尚需股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及经办人员全权负责《公司章程》的工商备案登记手续。股东大会审议通过后，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。股东大会审议通过该议案前，公司第八届监事会继续履行职责。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2025—010号公告。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

按照《上市公司股东会规则》和修订后的《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2025—010号公告。本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据修订后的《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2025—010号公告。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》部分条款进行修订。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2025—010号公告。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

根据有关规定并结合公司实际情况，拟对《董事会战略委员会实施细则》进行修订，增加战略委员会关于ESG事项相关的职责权限，包括对公司ESG治理规划、ESG战略、愿景与目标进行研究并提出建议、对公司ESG相关事项的政策制定，执行管理、信息披露等进行监督检查等。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2025—010号公告。

六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》并结合公司实际情况，拟对《董事会审计委员会实施细则》进行修订，审计委员会的职责增加“行使《公司法》规定的监事会的职权”，并根据最新规则同步修订具体职责的表述。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2025—010号公告。

七、审议通过《关于修订<股东大会网络投票制度>的议案》根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》《股东会议事规则》及公司实际情况，拟对《股东大会网络投票制度》部分条款进行修订。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2025—010号公告。本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<现金分红管理制度>的议案》根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，拟对《现金分红管理制度》部分条款进行修订。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2025—010号公告。本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订<关联交易内部决策规则>的议案》根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他法律法规的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，拟对《关联交易内部决策规则》部分条款进行修订。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2025—010号公告。本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于修订<广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）>的议案》根据《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他有关法律、行政法规的有关规定，拟对《广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）》部分条款进行修订。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2025—010号公告。本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》公司拟定于2025年6月24日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2024年年度股东大会审议相关事项。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2025—011号公告。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二五年六月三日