公告编号：2025-011证券代码：400170证券简称：运盛5主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘煜先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事刘煜因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

监事会认为：《运盛5:2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营成果和财务状况。公司监事会未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《监事会对<董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

1.议案内容：

详见同日披露的《运盛5：监事会对<董事会关于公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会2024年度工作情况，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度利润分预案》

1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具的审计结果，公司2024年实现归属于母公司的净利润为-4,580,950.35元，2024年年初合并报表的未分配利润为-188,213,365.82元，本年度可供分配的利润为-192,794,316.17元；母公司2024年实现净利润77,289.13元，2024年年初未分配利润为-398,722,406.34元，母公司本年度可供分配利润为-398,645,117.21元，不具备利润分配条件。2024年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意将《2024年度利润分预案》提请公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第十一届监事会第四次会议决议；

2、监事会对<董事会关于对公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专

项说明>的意见

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

监事会2025年4月30日