证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-016

中航重机股份有限公司2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例；A股每10股派发现金红利1.218元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在

权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司年末可供分配利润为853,640,890.33元。

经董事会决议，本次利润分配方案如下：

1、公司拟以总股本1,575,492,153.00股为基数，向全体股东每10股派发

现金红利1.218元（含税），共计分配191,894,944.24元，2024年公司拟派发现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比率为30%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额固定不变，相应调整每股分配比例。

3、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、近三年利润分配情况

被实施其他风险警示

的情形

公司2022-2024年度累计现金分红额为833,359,113.60元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%， 因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第七届董事会第十次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

1.本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年3月31日