证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2022-008
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月27日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事3名，实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《2021年度利润分配预案》
根据审计报告，2021年度公司实现净利润848,893,798.95元，其中归属于母公司所有者的净利润848,893,798.95元，2021年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益7,441,850,839.06元，未分配利润3,680,945,317.59元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金3.59元（含税）。截至董事会召开日，公司总股本710,629,386股，以此计算合计拟派发现金红利255,115,949.58元（含税）。本年度公司现金分红比例为
30.05%。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
四、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司2021年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在本决议作出之日前，没有发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
五、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
六、审议通过《关于聘请公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
监事会一致同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。2022年审计费用预计为153万元，其中财务报表审计费用118万元，内部控制
审计费用35万元。审计费用较上一期审计收费无变化。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
七、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》公司2021年年度募集资金的存放情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求。公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
八、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2022年预计全年发生关联交易金额499,000万元，其中，向关联人采购预计发生150,000万元，向关联人销售产品、商品330,000万元，
向关联人提供服务预计发生6,500万元，接受关联人提供的服务4,000万元，向关联人租赁或出租房产设备预计发生8,500万元。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
九、审议通过《关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》
公司拟向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供担保最高余额不超过人民币 45,220万元的信用支持，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保最高余额不超过 31,500万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保最高余额不超过13,720万元。有效期限至公司2022年度股东大会召开日。上述信用支持的具体方式按担保人及各被担保公司与金融机构等协商确定，包括但不限于提供银行贷款担保、出具贸易保函、提供承兑担保等。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
十、审议通过《关于继续签订<金融服务协议>暨确定2022年度公
司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》公司拟继续与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》，2022年度公司在财务公司的日最高存款结余不超过人民币32亿元；在财务公司的贷款额度不超过人民币15亿元；在财务公司的年度授信总额不超过人民币15亿元；在财务公司的其他金融业务额度不超过人民币3亿元。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
十一、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，公司通过查验中船财务有限责任公司相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据对财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、结算、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
十二、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》
为有效防范、及时控制和化解公司与中船财务有限责任公司开展的金融业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，公司制定了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，公司将按照新要求编制2021年度及以后期间的财务报表，并对2020年财务报表相关科目追溯调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
十四、审议通过《关于审议<2022年第一季度报告>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
2022年4月29日