证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2022-011

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 被担保人为公司所属子公司（含全资及控股二级、三级子公司）。

? 公司2022年度对下属公司担保额度上限拟定为人民币45,220 万元。

? 公司无逾期对外担保情况。

? 该事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为保证中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”、“公司”）所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及中国海防对外担保管理办法等有关规定，公司根据 2022年经营计划和资金安排，拟向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供担保最高余额不超过人民币 45,220万元的信用支持，其中直接为资产负债率70%以上的子公司提供担保最高余额不超过 31,500万元；为资产负债率低于70%的子公司提供担保最高余额不超过13,720万元，其中包括：公司直接为下属子公司提供担保最高余额不超过13,600万元，公司全资子公司为其全资子公司提供担保最高余额不超过120万元。上述担保有效期限至公司2022年度股东大会召开日。

上述信用支持的具体方式按担保人及各被担保公司与金融机构等协商确定，包括但不限于提供银行贷款担保、出具贸易保函、提供承兑担保等。

二、2022年度担保预计具体情况

（一）2021年度担保执行情况

（二）2022年度担保预计具体情况

按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，不存在超过上市公司最近一期经审计净资产 50%且绝对金额超过 5,000 万元以上的担保情形。

三、被担保人情况介绍

1.单位名称：沈阳辽海装备有限责任公司

统一社会信用代码：9121010211777558XT企业类型：其他有限责任公司注册资本：22,542.56万元法定代表人：张玉良成立日期：1986年05月29日营业期限：自1986年05月29日至2036年05月28日注册地：辽宁省沈阳市和平区十三纬路23号经营范围：声学仪器、电子产品、船舶机械、机电一体化成套设备制造、加工；机械加工；声学产品、电子产品技术开发、技术转让、技术服务；机械设备安装；建筑智能化工程设计、施工；计算机系统集成、综合布线；电梯的设计、生产、安装、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

担保人持股情况：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司对沈阳辽海装备有限责任公司公司持股100%。

截止 2021年 12 月 31 日，被担保人总资产为98,695.99万元， 负债总额为70,686.06万元，资产负债率70.08%。其中，长期借款为1,801.70万元,流动负债为65,834.36万元，净资产28,009.93万元；2021年度实现营业收入22,861.27万元，归属于母公司股东的净利润4,169.52万元。

2.单位名称：中船重工（沈阳）辽海输油设备有限公司

统一社会信用代码：912101027346441043企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：2,180.30万元法定代表人：詹浩成立日期：2002年1月15日营业期限：自2002年1月15日至2052年1月14日注册地：沈阳市和平区浑河民族经济技术开发区族旺路18号经营范围：机械设备制造、加工；压力管道元件（异型连接组合）制造；金属材料销售；石油管道输油设备设计；石油管道技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械清洗设备维修及技术咨询；管道封堵技术咨询服务；管道安装；清洗服务；管道设备检测；机械设备租赁；能源设备研发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

担保人持股情况：沈阳辽海装备有限责任公司对中船重工（沈阳）辽海输油设备有限公司持股100% 。

截止 2021年 12 月 31 日，被担保人总资产为 12,684.44万元，负债总额为 9,139.42万元，资产负债率 72.05%。其中,流动负债为 9,012.95万元，净资产 3,545.02万元；2021年度实现营业收入 5,510.28万元，归属于母公司股东的净利润356.16万元。

3.单位名称：青岛杰瑞自动化有限公司

统一社会信用代码：91370212163586114Y

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：13,191.96万元

法定代表人： 赖贻翔

成立日期：1991年12月22日

营业期限：自1991年12月22日至 长期

注册地：青岛市崂山区深圳路21号

经营范围：卫星定位与导航设备、电力设备、石油电子设备、工业自动化设备、船舶电子设备、通信设备、海洋工程装备、训练器材装备、智能化训练系统、软件工程、工控机设备及产品研发、生产、技术服务、工程承包及运营服务，计算机及配套产品销售、计算机信息系统集成及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

担保人持股情况：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司对青岛杰瑞自动化有限公司公司持股62.48%。

截止 2021年 12 月 31 日，被担保人总资产为48,286.38万元， 负债总额为 27,226.86万元，资产负债率 56.39%。其中，长期借款为0.00万元,流动负债为26,676.86万元，净资产 21,059.52万元；2021年度实现营业收入17,975.60万元，归属于母公司股东的净利润2,904.96万元。

4.单位名称：青岛杰瑞工控技术有限公司

统一社会信用代码：9137020267175660XL

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：5,000万元

法定代表人：赵奎

成立日期：2008年1月30日

营业期限：自2008年1月30日至 长期

注册地：青岛市市南区山东路21号

经营范围：智慧港口系统装备、海洋及能源系统装备、石油钻采系统装备、轨道交通系统装备、工厂智能化系统装备的产品研发、设计、生产、总装调试及服务（生产限分支机构）；工业自动化工程承包、研发、设计、生产（生产限分支机构）；软件工程开发及技术服务；计算机信息系统集成与服务；工控机及配件、计算机与电脑配件销售及维修。

担保人持股情况：青岛杰瑞工控技术有限公司是中国海防间接控股子公司，是青岛杰瑞自动化有限公司全资子公司。

截止 2021年 12 月 31 日，被担保人总资产为19,826.02万元， 负债总额为11,579.36万元，资产负债率 58.40%。其中，长短期借款为0.00万元,流动负债为11,447.66万元，所有者权益为8,246.66万元；2021年度实现营业收入23,196.46万元，归属于母公司股东的净利润2,003.92万元。

5.单位名称：中船重工双威智能装备有限公司

统一社会信用代码：9113068108729387XT企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：5,000万元法定代表人： 刘中平成立日期：2013年12月23日营业期限：2013年12月23日至2033年12月22日注册地：河北省保定市涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室经营范围：压力清洗机、超声波清洗机、机械产品装配线及节能、智能、成套设备，工业过滤系统（工业冷却油过滤系统、废屑处理系统以及废水处理系统）、工业自动化控制系统装置及系统集成的设计、生产、销售和服务。货物进出口业务、技术进出口业务、代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

担保人持股情况：中船重工海声科技有限公司对中船重工双威智能装备有限公司持股100%。

截止 2021年 12 月 31 日，被担保人总资产为31,755.42万元， 负债总额为21,848.47万元，资产负债率68.80%。其中，长期借款为0万元,流动负债为21,148.47万元，净资产9,906.95万元；2021年度实现营业收入12,029.77万元，归属于母公司股东的净利润821.28万元。

6.单位名称：宜昌英汉超声电气有限公司

统一社会信用代码：914205007283352090

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,050万元

法定代表人： 江艳秋

成立日期：2001年7月24日

营业期限：长期

注册地：中国（湖北）自贸区宜昌片区珠海路5号

经营范围：工业清洗设备、智能生产线（装备）、测试设备及设施、表面处理设备、农副食品专用加工设备、环保设备、机电一体化设备的设计、开发、生

产、销售及售后服务、咨询服务；进出口贸易（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

担保人持股情况：中船重工海声科技有限公司对宜昌英汉超声电气有限公司持股100%。

截止 2021年 12 月 31 日，被担保人总资产为1,471.28万元， 负债总额为931.19万元，资产负债率63.29%。其中，长期借款为0万元,流动负债为931.19万元，净资产540.08万元；2021年度实现营业收入 1,629.53万元，归属于母公司股东的净利润60.92万元。

7.单位名称：沈阳海通电子有限责任公司

统一社会信用代码：91210112117746826X

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000万元

法定代表人：詹浩

成立日期：1992年11月02日

营业期限：自1992年11月02日至2042年11月01日

注册地：沈阳市和平区十三纬路23号

经营范围：主要经营光机电、电声类一体化产品、汽车电子设备设计、制造、销售及工程承包；新技术引进、技术咨询、技术服务；建筑智能化工程、安防工程设计、施工等

担保人持股情况:沈阳辽海装备有限责任公司对沈阳海通电子有限责任公司持股100%

截止 2021年 12 月 31 日，被担保人总资产为2,101.48万元，负债总额为1,117.11万元，资产负债率53.16%。其中，长期借款为0万元,流动负债为1,101.11万元，净资产984.37万元；2021年度实现营业收入1,804.31万元，归属于母公司股东的净利润51.34万元。

8.单位名称：中船永志泰兴电子科技有限公司

统一社会信用代码：91321283551247798P

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,000万元

法定代表人： 张耀俊

成立日期：2010年03月15日营业期限：自2010年03月15日至 2030年03月14日注册地：泰兴市济川街道南三环路9号经营范围：电连接器研发、生产与销售；电连接线缆组件加工与销售；LED半导体照明产品研发、生产与销售；环保及水处理供水设备制造、加工、销售；环境工程施工；道路照明灯安装；承接道路照明工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

担保人持股情况：中船永志泰兴电子科技有限公司是中国海防间接控股子公司，中国海防直接间接合计持有中船永志100%股权。

截止 2021年 12 月 31 日，被担保人总资产为6,925.77万元， 负债总额为1,896.09万元，资产负债率 27.38%。其中，长短期借款为0.00万元,流动负债为1,839.26万元，所有者权益为5,029.68万元；2021年度实现营业收入5,008.24万元，归属于母公司股东的净利润698.40万元。

9.单位名称：北京北方喜利得产品维修服务有限公司

统一社会信用代码：91110108101904674J

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：361.82万元

法定代表人：韩康

成立日期：1984年09月01日

营业期限：自2010年02月04日至2060年02月03日

注册地：北京市海淀区学院南路34号2号楼一层

经营范围：维修、销售喜利得公司生产的打钉机、钻孔机、安卡、化学锚栓、化工产品；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；销售金属材料；技术服务，技术咨询。

担保人持股情况：北京长城电子装备有限责任公司对北京北方喜利得产品维修服务有限公司公司持股100%。

截止 2021年 12 月 31 日，被担保人总资产为1,248.20万元，负债总额为

623.50万元，资产负债率49.95%。其中，长期借款为0万元,流动负债为623.52

万元，净资产624.68万元；2021年度实现营业收入2,025.39万元，归属于母公司股东的净利润44.40万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2021 年 12 月 31 日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为人民币 25,500万元，逾期担保金额为人民币 0 元；公司控股子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 12,870万元，逾期担保金额为人 民币 0 万元。公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币 38,370万元，占 2021年度中国海防合并资产负债表归属于上市公司股东所有者权益的 5.16%，逾期担保金额为人民币 0 万元。

五、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2022 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意公司向全资子公司和控股子公司提供累计不超过人民币 45,220 万元的额度信用支持。有效期限至公司 2022 年度股东大会召开日。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司对下属子公司提供担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要；该担保风险可控，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益；董事会的审议、表决程序合法。同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司第九届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2022年4月29日