辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

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辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案事前已经公司董事会审计委员会表决同意：公司2024年三季度报告真实、准确的反映了公司2024年9月30日的财务状况、经营成果和现金流量，同意公司2024年三季度报告，并提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺事项的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事郭洪波、白广涛回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会2024年10月30日