福建海钦能源集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2025年8月11日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议通知于2025年8月8日以邮件形式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决

（一）审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计的议案》公司根据业务发展的实际情况，预计原日常关联交易预计额度不能满足公司经营发展需求，为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司拟追加与关联方2025年度日常关联交易额度23,000.00万元。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案关联董事赵晨晨、雷安华、徐鹏、张燕已回避表决。

本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议表决。

（二）审议通过了《关于补选董事的议案》

为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司股东福建瑞善科技有限公司提名，拟提名姜卫威先生（简历后附）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案经第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议表决。

（三）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

董事会同意召集公司2025年第四次临时股东会，股东会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：

2025-067）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司

董事会二〇二五年八月十二日

附件：姜卫威先生简历姜卫威，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，大学学历。曾任职于河南大学出版社，曾担任深圳市九墨轩文化发展有限公司董事、法定代表人，武汉敏声新技术有限公司董事。现任职于深圳粤康中医馆，并担任福建瑞善科技有限公司董事、法定代表人。

姜卫威先生系公司股东福建瑞善科技有限公司的实际控制人，福建瑞善科技有限公司持有公司24,422,425股股票，占公司总股本的10.60%，姜卫威先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。