山东新华锦国际股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订原因

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行全面修订，并结合公司实际情况，对部分管理制度进行了修订。

二、修订情况

本次共修订《公司章程》及27个管理制度，具体修订情况如下表：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。序号

修订后的《公司章程》及其他管理制度内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《公司章程》及制度全文。特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会2025年

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