山东新华锦国际股份有限公司第十三届监事会第十一次会议决议公告

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十一次会议于2025年4月28日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月18日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

2024年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等各方面进行了全面的监督、检查，较好的完成了监事会的相关工作。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年年度报告和摘要》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

九、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

十、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》（表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，全体监事回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-020）。

鉴于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事均回避表决，该议案直接提交至公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2025年第一季度报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

监事会2025年4月30日