北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

十一届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四次董事会于2025年2月8日以邮件方式发出会议通知，于2025年2月11日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事审议并通过以下议案：

一、 审议通过《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》

同意公司将2023年向特定对象发行股票的部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的公告》（公告编号：临2025-007）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意召集召开公司2025年第一次临时股东大会并审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会2025年2月11日