证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号：2025－011
湖南海利化工股份有限公司第十届十三次监事会决议公告
一、监事会会议召开情况湖南海利化工股份有限公司第十届十三次监事会会议于2025年4月15日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年4月25日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
（二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
（三）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。监事会认为：该利润分配建议方案符合本公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》等相关规定。公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。
（四）审议通过了《公司2024年年度报告及年报摘要》。表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
《公司2024年年度报告及年报摘要》由董事会组织编制，并已提交董事会审议表决通过，监事会认为：
1、《公司2024年年度报告及年报摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2024年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；
3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司2024年年度报告及年报摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证《公司2024年年度报告及年报摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以上议案（一）、议案（二）、议案（三）、议案（四）项还需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
（五）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
相关内容详见同日披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（六）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截止2024年12月31日的内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。监事会审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》，对该报告无异议。
相关内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
（七）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
表决情况：同意2票；弃权0票；反对0票；回避1票。
关联监事李一辉回避了对该议案的表决。相关内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
（八）审议通过了《关于2025年度公司监事薪酬的议案》公司薪酬与考核委员会提议，2025年度（即从2025年1月1日起至2025年12月31日止）监事薪酬按以下标准执行：
1、监事薪酬：
在公司领取薪酬的监事，其薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。
2、监事津贴：
监事会主席津贴：6000元/月监事津贴：5000元/月本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于申请融资授信额度和提供担保额度的公告》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《公司2025年第一季度报告》
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。监事会认为：
1、《公司2025年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会及监事保证2025年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2025年4月29日