大连热电股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2016年4月18日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票  系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：大连市西岗区沿海街 90 号，公司五楼会议室。(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 18 日  至 2016 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称  A 股股东非累积投票议案1 董事会 2015 年度工作报告 √2 监事会 2015 年度工作报告 √3 关于 2015 年度财务决算暨 2016 年度财务预算 √ 的报告4 关于 2015 年度利润分配的方案  √5 关于 2016 年度提供担保额度的议案  √6 关于改聘 2016 年度审计机构并确定支付 2015 √ 年度审计报酬的议案7 关于调整独立董事津贴的议案  √8 2015 年年度报告及摘要 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司八届十次董事会审议通过。相关公告于 2016 年 3 月 19 日 分 别 披 露 在 上 海 证 券 报 、 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)2、 特别决议议案：第 5 项议题3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4、5、6、7 项议题4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 5 项议题 应回避表决的关联股东名称：大连市热电集团有限公司三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权  的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）  进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进  行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身  份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果  其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络  投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优  先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决  的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别  股票代码 股票简称 股权登记日  Ａ股 600719 大连热电 2016/4/11(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法（一）登记时间：会议集中登记时间为 2016 年 4 月 15 日 9:00 点—16：00 点。（二）登记地点：大连市西岗区沿海街 90 号公司证券部。（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。六、 其他事项公司地址：大连市西岗区沿海街 90 号证券部邮编：116011联系电话：0411-84498968/84498969联系传真：0411-84438755联系人：郭晶、秦佳佳会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。特此公告。 大连热电股份有限公司董事会 2016 年 3 月 19 日附件 1：授权委托书 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书  授权委托书大连热电股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 18 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号  非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1  董事会 2015 年度工作报告2  监事会 2015 年度工作报告3  关于 2015 年度财务决算暨  2016 年度财务预算的报告4  关于 2015 年度利润分配的方  案5  关于 2016 年度提供担保额度  的议案6  关于改聘 2016 年度审计机构  并确定支付 2015 年度审计报  酬的议案7  关于调整独立董事津贴的议  案8  2015 年年度报告及摘要委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：  委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。