大连热电股份有限公司  2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016 年 2 月 23 日(二) 股东大会召开的地点：大连市西岗区沿海街 90 号，公司五楼会议室。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,441,4843、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）  36.19(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于 2016 年度提供担保额度的议案 审议结果：不通过表决情况： 股东类型  同意 反对 弃权 票数  比例 票数 比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 6,694,050 50.30 6,613,650  49.70  0 0.002、 议案名称：关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对 弃权 票数 比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 146,441,484 100.00  0 0.00 0 0.003、 议案名称：关于 2016 年度日常关联交易的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对 弃权 票数  比例 票数  比例 票数 比例  （%）  （%） （%） A股  13,307,700 100.00  0 0.00 0 0.004、 议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对 弃权 票数  比例 票数  比例 票数 比例  （%）  （%） （%） A股  146,441,484 100.00  0 0.00 0 0.00(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意  反对  弃权序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例  （%）  （%） （%）1 关于 2016 年 6,694,050 50.30 6,613,650 49.70 0 0.00 度提供担保额 度的议案2 关于 2016 年 13,307,700 100.00 0 0.00  0 0.00 度向银行申请 授信额度的议 案3 关于 2016 年 13,307,700 100.00 0 0.00  0 0.00 度日常关联交 易的议案4 关于修订公司 13,307,700 100.00  0 0.00 0 0.00 章程的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明1、第一项议案涉及关联交易，属于特别决议事项，关联股东大连市热电集团有限公司回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数，该议案赞成票未达到出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权三分之二以上，该议案未获通过。2、第三项议案涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东大连市热电集团有限公司回避表决。3、第四项议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所律师：邹艳冬、闫燕妮2、 律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。  大连热电股份有限公司  2016 年 2 月 24 日