证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-020
文投控股股份有限公司十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十四次会议于2023年4月27日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2023年4月21日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议题：
一、审议通过《文投控股股份有限公司2022年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司2022年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
四、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
五、审议通过《文投控股股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于2022年计提度资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
六、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
七、审议通过《文投控股股份有限公司2022年年度报告正文及摘要》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2022年年度报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
八、审议通过《文投控股股份有限公司2022年度利润分配方案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,272,522,513.78元。截至2022年12月31日，公司合并口径可供分配利润-5,885,603,190.83元，公司母公司口径可供分配利润-754,151,703.86元。
基于以上情况，根据公司《章程》相关规定，公司2022年度不符合利润分配标准，因此拟定2022年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
九、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十一、审议通过《文投控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十二、审议通过《文投控股股份有限公司2022年度社会责任报告》详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2022年度社会责任报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十三、审议通过《文投控股股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于2023年度债务融资计划的议案》
同意公司于2022年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，实施不超过人民币30亿元的债务融资计划（不包括关联方借款，实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债、中期票据、境外美元债等，并授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。上述期间内，公司融资额度可循环使用。公司可视实际资金需求随借随还。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于2023年度使用闲置资金购买理
财产品的议案》详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于2023年度使用闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十六、审议通过《文投控股股份有限公司关于2023年度向关联方申请借款暨关联交易的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于2023年度向关联方申请借款暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事刘武、王森、施煜、沈睿、蔡敏、高海涛回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于2023年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于2023年度接受关联方担保暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事刘武、王森、施煜、沈睿、蔡敏、高海涛回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
十八、审议通过《文投控股股份有限公司2023年第一季度报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2023年4月29日