文投控股股份有限公司十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二次会议于2022年4月13日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2022年4月12日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于锦程资本020号集合资金信托计划底层资产出售的议案》。

公司收到北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）的通知，锦程资本020号集合资金信托计划已通过其在香港设立的特殊目的公司IthinkInternational Cultural Investment Co., Limited（以下简称“Ithink”），与Infinity Topco Limited（以下简称“Topco”）签署《股份出售框架协议》，拟由Ithink向Topco出售其持有Bidco的全部股权（包含1,211,250股B类普通股），Topco将向Ithink支付143,774,000美元作为本次交易对价（按照本公告发布日中国外汇交易中心人民币兑美元汇率中间价折算，约为人民币916,588,005元）。

为推进公司持有信托计划份额的清算及分配，实现投资款项快速回笼，公司同意上述信托计划底层资产出售事项。详见公司于同日发布的2022-015号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于控股股东承诺事项变更的议案》

公司控股股东北京文资控股有限公司拟变更后的承诺如下：

鉴于北京信托近日收到欧洲私募基金Aleph Capital对锦程资本020号集合资金信托计划底层资产的报价，若文投控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会上提交的出售该信托计划底层资产的相关议案最终未能成功实施，本公司将继续联合相关方继续履行国资相关审批程序，受让信托全部或50%以上份额。详见公司于同日发布的2022-017号公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。通过。关联董事周茂非、王森、蔡敏、高海涛、马书春、张荔华回避表决。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日发布的2022-019号公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022年4月14日