南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2025年3月26日上午8:30，以现场方式在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席莫雄礼先生主持，应到监事4人，实到4人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1.以4票同意的表决结果，全票审议通过了《2024年年度监事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。

2.以4票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》：

同意公司计提坏帐准备共约4,876万元，其中451万元不影响合并报表，影响公司2024年当期损益约-4,425万元。

3.以4票同意的表决结果，全票审议通过了《2024年年度报告》（稿）（全文、摘要）。

4.以4票同意的表决结果，全票审议通过了《2024年年度财务决算报告》。

5.以4票同意的表决结果，全票审议通过了《关于2024年年度利润分配的预案》：公司2024年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

6.以4票同意的表决结果，全票审议通过了《2024年年度内部控制评价报告》。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会2025年3月28日