南宁百货大楼股份有限公司2024年年度拟不实施利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 2024年年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

? 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中可供分配利润为7,604.36万元。经董事会决议，公司2024年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期实现净利润约-3,163.28万元，母公司报表中可供分配利润为7,604.36万元。公司2024年年度净利润为负，虽可供分配利润为正，但未达实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2024年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司没有触及其他风险警示情形。近三年分红情况如下：

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议意见

2025年3月13日召开的公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议，以全票同意的表决结果审议通过《2024年年度利润分配的预案》，认为：公司2024年年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定，符合《公司章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月26日召开的公司第九届董事会2025年第一次正式会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于2024年年度利润分配的预案》。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月26日召开第九届监事会第十一次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《2024年年度利润分配的预案》。

三、其他

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议同意后实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会2025年3月28日