证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2022-070
盛屯矿业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富
中心A座33层公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 544,784,853 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 19.2833 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2021年年度报告正文及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 544,094,430 | 99.8732 | 566,323 | 0.1039 | 124,100 | 0.0229 |
2、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 544,094,430 | 99.8732 | 566,323 | 0.1039 | 124,100 | 0.0229 |
3、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 544,094,430 | 99.8732 | 566,323 | 0.1039 | 124,100 | 0.0229 |
4、 议案名称：公司2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 544,094,430 | 99.8732 | 566,323 | 0.1039 | 124,100 | 0.0229 |
5、 议案名称：公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 544,192,830 | 99.8913 | 591,423 | 0.1085 | 600 | 0.0002 |
6、 议案名称：公司2021年度社会责任报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 544,094,430 | 99.8732 | 566,323 | 0.1039 | 124,100 | 0.0229 |
7、 议案名称：公司2021年度内部控制评价报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 544,094,430 | 99.8732 | 580,223 | 0.1065 | 110,200 | 0.0203 |
8、 议案名称：董事会审计委员会2021年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 544,094,430 | 99.8732 | 580,223 | 0.1065 | 110,200 | 0.0203 |
9、 议案名称：公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 544,094,430 | 99.8732 | 580,223 | 0.1065 | 110,200 | 0.0203 |
10、 议案名称：关于2022年为子公司提供担保额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 522,221,925 | 95.8583 | 22,562,328 | 4.1415 | 600 | 0.0002 |
11、 议案名称：关于开展2022年外汇套期保值业务的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 544,204,030 | 99.8933 | 566,323 | 0.1039 | 14,500 | 0.0028 |
12、 议案名称：关于开展2022年商品衍生品交易业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 544,188,530 | 99.8905 | 581,823 | 0.1067 | 14,500 | 0.0028 |
13、 议案名称：关于签订《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,811,087 | 98.7365 | 585,623 | 1.2621 | 600 | 0.0014 |
14、 议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 544,047,430 | 99.8646 | 627,223 | 0.1151 | 110,200 | 0.0203 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 498,387,543 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 45,805,287 | 98.7240 | 591,423 | 1.2746 | 600 | 0.0014 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 21,759,505 | 99.0575 | 206,423 | 0.9397 | 600 | 0.0028 |
| 市值50万以上普通股股东 | 24,045,782 | 98.4241 | 385,000 | 1.5759 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2021年年度报告正文及摘要 | 45,706,887 | 98.5119 | 566,323 | 1.2205 | 124,100 | 0.2676 |
| 2 | 公司2021年度董事会工作报告 | 45,706,887 | 98.5119 | 566,323 | 1.2205 | 124,100 | 0.2676 |
| 3 | 公司2021年度监事会工 | 45,706,887 | 98.5119 | 566,323 | 1.2205 | 124,100 | 0.2676 |
| 作报告 | |||||||
| 4 | 公司2021年度独立董事述职报告 | 45,706,887 | 98.5119 | 566,323 | 1.2205 | 124,100 | 0.2676 |
| 5 | 公司2021年度利润分配方案 | 45,805,287 | 98.7240 | 591,423 | 1.2746 | 600 | 0.0014 |
| 6 | 公司2021年度社会责任报告 | 45,706,887 | 98.5119 | 566,323 | 1.2205 | 124,100 | 0.2676 |
| 7 | 公司2021年度内部控制评价报告 | 45,706,887 | 98.5119 | 580,223 | 1.2505 | 110,200 | 0.2376 |
| 8 | 董事会审计委员会2021年度履职情况报告 | 45,706,887 | 98.5119 | 580,223 | 1.2505 | 110,200 | 0.2376 |
| 9 | 公司关于募集资金2021年度存放 | 45,706,887 | 98.5119 | 580,223 | 1.2505 | 110,200 | 0.2376 |
| 与使用情况的专项报告 | |||||||
| 10 | 关于2022年为子公司提供担保额度的议案 | 23,834,382 | 51.3701 | 22,562,328 | 48.6285 | 600 | 0.0014 |
| 11 | 关于开展2022年外汇套期保值业务的议案 | 45,816,487 | 98.7481 | 566,323 | 1.2205 | 14,500 | 0.0314 |
| 12 | 关于开展2022年商品衍生品交易业务的议案 | 45,800,987 | 98.7147 | 581,823 | 1.2540 | 14,500 | 0.0313 |
| 13 | 关于签订《发行股份及支付现金购买资产之业绩承 | 45,811,087 | 98.7365 | 585,623 | 1.2621 | 600 | 0.0014 |
| 诺补偿协议之补充协议的议案》 | |||||||
| 14 | 关于续聘2022年度审计机构的议案 | 45,659,887 | 98.4106 | 627,223 | 1.3518 | 110,200 | 0.2376 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2021年年度股东大会议案10为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过；议案13关联股东深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
律师：庄宗伟、郑芙蓉
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 盛屯矿业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、 北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司二零二一年年
度股东大会的法律意见书。
盛屯矿业集团股份有限公司
2022年5月17日