盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月16日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2021年年度股东大会。董事会已于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-056）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022年5月16日下午14:30分网络投票时间：2022年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
（五）会议地点
福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《公司2021年年度报告正文及摘要》 | √ |
| 2 | 《公司2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《公司2021年度独立董事述职报告》 | √ |
| 5 | 《公司2021年度利润分配方案》 | √ |
| 6 | 《公司2021年度社会责任报告》 | √ |
| 7 | 《公司2021年度内部控制评价报告》 | √ |
| 8 | 《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》 | √ |
| 9 | 《公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》 | √ |
| 10 | 《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》 | √ |
| 11 | 《关于开展2022年外汇套期保值业务的议案》 | √ |
| 12 | 《关于开展2022年商品衍生品交易业务的议案》 | √ |
| 13 | 《关于签订<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议的议案>》 | √ |
| 14 | 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | √ |
上述议案经公司第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
三、会议出席对象
1、截至2022年5月9日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人
授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2022年 5 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；
2、登记办法：（股东登记表见附件 1）
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022年 5月 10 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A 座33 层董事会秘书办公室。
联系人：卢乐乐联系电话：0592-5891697传真：0592-5891699
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会2022年5月10日