证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-100 盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2021年6月21日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富 中心A座33层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,281 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 749,622,998 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 27.8659 |
1、议案名称：关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 699,937,322 | 93.3719 | 49,639,976 | 6.6219 | 45,700 | 0.0062 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 696,778,122 | 92.9504 | 49,411,576 | 6.5915 | 3,433,300 | 0.4581 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 696,689,622 | 92.9386 | 52,639,776 | 7.0221 | 293,600 | 0.0393 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | （%） | | （%） | | A股 | 696,697,422 | 92.9397 | 52,741,876 | 7.0357 | 183,700 | 0.0246 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 696,659,922 | 92.9347 | 49,486,276 | 6.6014 | 3,476,800 | 0.4639 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 699,812,722 | 93.3552 | 49,575,276 | 6.6133 | 235,000 | 0.0315 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 699,892,422 | 93.3659 | 49,431,576 | 6.5941 | 299,000 | 0.0400 |
审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 699,932,222 | 93.3712 | 49,343,476 | 6.5824 | 347,300 | 0.0464 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 699,823,822 | 93.3567 | 49,587,676 | 6.6150 | 211,500 | 0.0283 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 700,183,922 | 93.4048 | 49,040,576 | 6.5420 | 398,500 | 0.0532 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 699,875,722 | 93.3636 | 49,383,776 | 6.5878 | 363,500 | 0.0486 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 699,896,322 | 93.3664 | 49,391,476 | 6.5888 | 335,200 | 0.0448 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 696,614,022 | 92.9285 | 49,730,076 | 6.6340 | 3,278,900 | 0.4375 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 699,990,922 | 93.3790 | 49,428,976 | 6.5938 | 203,100 | 0.0272 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 700,673,576 | 93.4701 | 48,323,022 | 6.4463 | 626,400 | 0.0836 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 696,886,722 | 92.9649 | 49,298,076 | 6.5763 | 3,438,200 | 0.4588 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 700,762,676 | 93.4820 | 45,747,322 | 6.1027 | 3,113,000 | 0.4153 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | （%） | | （%） | | A股 | 696,895,922 | 92.9661 | 48,934,276 | 6.5278 | 3,792,800 | 0.5061 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 696,286,925 | 92.8849 | 50,566,673 | 6.7456 | 2,769,400 | 0.3695 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 696,286,925 | 92.8849 | 50,879,873 | 6.7873 | 2,456,200 | 0.3278 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 696,293,625 | 92.8858 | 50,728,673 | 6.7672 | 2,600,700 | 0.3470 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案 | 201,549,779 | 80.2234 | 49,639,976 | 19.7583 | 45,700 | 0.0183 | | 2.01 | 股票发行的种类和面值 | 198,390,579 | 78.9659 | 49,411,576 | 19.6674 | 3,433,300 | 1.3667 | | 2.02 | 发行方式和发行时间 | 198,302,079 | 78.9307 | 52,639,776 | 20.9523 | 293,600 | 0.1170 | | 2.03 | 发行对象及认购方式 | 198,309,879 | 78.9338 | 52,741,876 | 20.9930 | 183,700 | 0.0732 | | 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 198,272,379 | 78.9189 | 49,486,276 | 19.6971 | 3,476,800 | 1.3840 | | 2.05 | 发行数量 | 201,425,179 | 80.1738 | 49,575,276 | 19.7325 | 235,000 | 0.0937 | | 2.06 | 限售期 | 201,504,879 | 80.2055 | 49,431,576 | 19.6753 | 299,000 | 0.1192 | | 2.07 | 本次发行前公司滚存未分配利润安排 | 201,544,679 | 80.2214 | 49,343,476 | 19.6403 | 347,300 | 0.1383 | | 2.08 | 发行决议有效期 | 201,436,279 | 80.1782 | 49,587,676 | 19.7375 | 211,500 | 0.0843 | | 2.09 | 上市地点 | 201,796,379 | 80.3216 | 49,040,576 | 19.5197 | 398,500 | 0.1587 | | 2.10 | 募集资金金额及用途 | 201,488,179 | 80.1989 | 49,383,776 | 19.6563 | 363,500 | 0.1448 | | 2.11 | 本次募集资金的实施主体及投入方式 | 201,508,779 | 80.2071 | 49,391,476 | 19.6594 | 335,200 | 0.1335 |
| 3 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案 | 198,226,479 | 78.9006 | 49,730,076 | 19.7942 | 3,278,900 | 1.3052 | | 4 | 关于盛屯矿业集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 201,603,379 | 80.2447 | 49,428,976 | 19.6743 | 203,100 | 0.0810 | | 5 | 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 | 202,286,033 | 80.5165 | 48,323,022 | 19.2341 | 626,400 | 0.2494 | | 6 | 关于盛屯矿业集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 | 198,499,179 | 79.0092 | 49,298,076 | 19.6222 | 3,438,200 | 1.3686 | | 7 | 关于公司股东回报规划（2021年-2023年）的议案 | 202,375,133 | 80.5519 | 45,747,322 | 18.2089 | 3,113,000 | 1.2392 | | 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案 | 198,508,379 | 79.0128 | 48,934,276 | 19.4774 | 3,792,800 | 1.5098 | | 9 | 关于 《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 | 197,899,382 | 78.7704 | 50,566,673 | 20.1272 | 2,769,400 | 1.1024 | | 10 | 关于 《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制 | 197,899,382 | 78.7704 | 50,879,873 | 20.2518 | 2,456,200 | 0.9778 |
| 性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案 | | | | | | | | 11 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 197,906,082 | 78.7731 | 50,728,673 | 20.1916 | 2,600,700 | 1.0353 |
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