证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-098
盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年6月21日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2021年第四次临时股东大会。董事会已于2021年6月4日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-086）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2021年6月21日下午14:30分网络投票时间：2021年6月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
（五）会议地点
福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案》 | √ |
| 2.00 | 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 | √ |
| 2.01 | （一）股票发行的种类和面值 | √ |
| 2.02 | （二）发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | （三）发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | （四）定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 2.05 | （五）发行数量 | √ |
| 2.06 | （六）限售期 | √ |
| 2.07 | （七）本次发行前公司滚存未分配利润安排 | √ |
| 2.08 | （八）发行决议有效期 | √ |
| 2.09 | （九）上市地点 | √ |
| 2.10 | （十）募集资金金额及用途 | √ |
| 2.11 | （十一）本次募集资金的实施主体及投入方式 | √ |
| 3 | 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》 | √ |
| 4 | 《关于盛屯矿业集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于盛屯矿业集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司股东回报规划（2021年-2023年）的议案》 | √ |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》 | √ |
| 9 | 《关于 <盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 | √ |
| 10 | 《关于 <盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 | √ |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | √ |
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年6月16日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层 董事会秘书办公室。
联系人：卢乐乐
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会2021年6月16日