证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-081转债代码：110066 转债简称：盛屯转债转股代码：190066 转股简称：盛屯转股
盛屯矿业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月18日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,727,210 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.8902 |
3、董事会秘书及部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年年度报告正文及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,969,310 | 99.8769 | 667,800 | 0.1084 | 90,100 | 0.0147 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,962,710 | 99.8758 | 674,400 | 0.1095 | 90,100 | 0.0147 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,962,710 | 99.8758 | 674,400 | 0.1095 | 90,100 | 0.0147 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 615,056,710 | 99.8911 | 662,500 | 0.1075 | 8,000 | 0.0014 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,962,710 | 99.8758 | 674,400 | 0.1095 | 90,100 | 0.0147 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,962,710 | 99.8758 | 674,400 | 0.1095 | 90,100 | 0.0147 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,962,710 | 99.8758 | 674,400 | 0.1095 | 90,100 | 0.0147 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,962,710 | 99.8758 | 674,400 | 0.1095 | 90,100 | 0.0147 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 607,151,848 | 98.6072 | 8,567,362 | 1.3914 | 8,000 | 0.0014 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 615,056,710 | 99.8911 | 662,500 | 0.1075 | 8,000 | 0.0014 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 615,055,110 | 99.8908 | 664,100 | 0.1078 | 8,000 | 0.0014 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 615,044,810 | 99.8891 | 674,400 | 0.1095 | 8,000 | 0.0014 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,962,710 | 99.8758 | 674,400 | 0.1095 | 90,100 | 0.0147 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,954,210 | 99.8744 | 682,900 | 0.1109 | 90,100 | 0.0147 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2020年年度报告正文及摘要 | 116,341,767 | 99.3527 | 667,800 | 0.5702 | 90,100 | 0.0771 |
| 2 | 公司2020年度董事会工作报告 | 116,335,167 | 99.3471 | 674,400 | 0.5759 | 90,100 | 0.0770 |
| 3 | 公司2020年度独立董事述职报告 | 116,335,167 | 99.3471 | 674,400 | 0.5759 | 90,100 | 0.0770 |
| 4 | 公司2020年度利润分配方案 | 116,429,167 | 99.4274 | 662,500 | 0.5657 | 8,000 | 0.0069 |
| 5 | 公司2020年度社会责任报告 | 116,335,167 | 99.3471 | 674,400 | 0.5759 | 90,100 | 0.0770 |
| 6 | 公司2020年度 | 116,335,167 | 99.3471 | 674,400 | 0.5759 | 90,100 | 0.0770 |
| 内部控制自我评价报告 | |||||||
| 7 | 董事会审计委员会2020年度履职情况报告 | 116,335,167 | 99.3471 | 674,400 | 0.5759 | 90,100 | 0.0770 |
| 8 | 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 116,335,167 | 99.3471 | 674,400 | 0.5759 | 90,100 | 0.0770 |
| 9 | 关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案 | 108,524,305 | 92.6768 | 8,567,362 | 7.3162 | 8,000 | 0.0070 |
| 10 | 关于开展2021年外汇套期保值业务的议案 | 116,429,167 | 99.4274 | 662,500 | 0.5657 | 8,000 | 0.0069 |
| 11 | 关于开展2021年商品衍生品交易业务的议案 | 116,427,567 | 99.4260 | 664,100 | 0.5671 | 8,000 | 0.0069 |
| 12 | 关于签订<发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议（二）的议案> | 116,417,267 | 99.4172 | 674,400 | 0.5759 | 8,000 | 0.0069 |
| 13 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | 116,335,167 | 99.3471 | 674,400 | 0.5759 | 90,100 | 0.0770 |
| 14 | 公司2020年度监事会工作报告 | 116,326,667 | 99.3398 | 682,900 | 0.5831 | 90,100 | 0.0771 |
本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 盛屯矿业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议
2、 北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司二零二〇年度
股东大会的法律意见书
盛屯矿业集团股份有限公司
2021年5月19日