证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-066转债代码：110066 转债简称：盛屯转债转股代码：190066 转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”）

● 被担保人：盛屯金属有限公司、厦门盛屯金属销售有限公司、上海振宇企业发展有限公司、西藏辰威贸易有限公司、天津盛屯金属有限公司、锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、兴安埃玛矿业有限公司、贵州华金矿业有限公司、大理三鑫矿业有限公司、深圳市盛屯金属有限公司、珠海市科立鑫金属材料有限公司 、阳江市联邦金属化工有限公司、四川四环锌锗科技有限公司、汉源四环锌锗科技有限公司、四环国际贸易有限公司、石棉环通物流有限公司、汉源比利弗环保科技有限公司、CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司)、Wang Sing International Resources Limited（宏盛国际资源有限公司）、CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）、CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司)、Chengtun New Materials Co., Limited (盛屯新材料有限公司(香港)、CONGO CHENGTUN NEW MATERIALS SASU( 刚果盛屯新材料有限责任公司)、KALONGWE MINING SA （卡隆威矿业有限责任公司）、PT. Youshan Nickel

Indonesia（友山镍业印尼有限公司)、HONGKONG XUCHEN LIMITED（香港旭晨有限公司）。

● 本次是否有反担保：无

● 公司对外担保逾期的累计金额：无

鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，公司计划为各主要控股子公司提供担保额度不超过等值人民币120亿元的担保，子公司为子公司提供的担保额度为40亿元人民币（含等值外币）。担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；担保事项包括但不限于（金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等），上述额度有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在总额度范围内授权公司董事长可根据各子公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保，公司为子公司发行债券的担保另行公告。具体情况如下：

一、提供担保额度情况

本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定（包括但不限于下表），拟为各子公司提供的担保额度如下：

单位：人民币（亿元）

二、被担保人介绍

（一）盛屯金属有限公司

公司名称：盛屯金属有限公司统一社会信用代码：9135020070548704XX住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号B单元法定代表人：张振鹏注册资本：100000万元人民币公司类型：有限责任公司（法人独资）成立日期：2001年11月1日营业期限：2001年11月1日至2021年10月30日

经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；家用电器批发；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；其他日用品零售；黄金现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；商务信息咨询：投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理。股权结构：盛屯矿业持股100%主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为2,074,956,133.9元，净资产为1,009,474,276.49元，总负债1,065,481,857.41元；2020年营业收入12,002,261,884.69元，净利润-82,624,545.7元。

（二）厦门盛屯金属销售有限公司

公司名称：厦门盛屯金属销售有限公司

统一社会信用代码：91350200303081194U

住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号C单元

法定代表人：张振鹏

注册资本：10000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2015年1月16日

营业期限：自2015年1月16日至2065年1月15日

经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；家用电器批发；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；其他日用品零售；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；黄金现货销售；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出

口的商品及技术除外；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理。股权结构：兴安埃玛矿业有限公司持股100%。主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为187,509,019.44元，净资产为元113,548,921.12，总负债73,960,098.32元；2020年营业收入2,293,519,995.70元，净利润-7,930,130.57元。

（三）上海振宇企业发展有限公司

公司名称：上海振宇企业发展有限公司统一社会信用代码：91310115324561461A住所：上海市浦东新区川沙路151号1幢F1079室法定代表人：张振鹏注册资本：16800万元人民币公司类型：有限责任公司成立日期：2015年2月2日营业期限：自2015年2月2日至2045年2月1日经营范围：石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、环保材料、电气设备、金属材料、机械设备、机电设备、棉纺织品、木材、钢材、建筑材料、矿产品（除专控）、金属制品的销售，企业管理服务，投资管理，投资咨询（除经纪），资产管理，实业投资，金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包，从事货物及技术的进出口业务。

股权结构：盛屯矿业持股96.43%。主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为989,354,760.58元，净资产为255,463,181.97元，总负债733,891,578.61元；2020年营业收入4,295,873,803.17元，净利润-1,013,088.69元。

（四）西藏辰威贸易有限公司

公司名称：西藏辰威贸易有限公司注册号：540091100010198住所：拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司131号工位

法定代表人：张振鹏注册资本：500万元人民币公司类型：有限责任公司（法人独资）成立日期：2017年04月01日营业期限：自2017年04月01日至2047年03月31日经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、电气设备、机械设备、机电设备、棉纺织品、矿产品（除专控）、的销售、从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：上海振宇企业发展有限公司持股100%主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为83,333,457.23元，净资产为52,494,134.87元，总负债20,006,640.69元；2020年营业收入715,023,022.17元，净利润3,986,505.19元。

（五）天津盛屯金属有限公司

公司名称：天津盛屯金属有限公司注册号：91120118MA078HDX63住所：天津自贸试验区(天津港保税区)海滨六路2号3002室法定代表人：孟勇钢注册资本：5000万人民币公司类型：有限责任公司（法人独资）成立日期：2021-01-26营业期限：自2021-01-26至2071-01-25经营范围：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；技术进出口货物进出口；供应链管理服务；五金产品批发；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。股权结构：盛屯金属有限公司持股100%主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为0元，净资产为0元，总负

债0元；2020年营业收入0元，净利润0元。

（六）锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司

公司名称：锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司注册号：150000400001534住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗法定代表人：史继佳注册资本：20000万元人民币公司类型：有限责任公司（法人独资）成立日期：2006年05月24日营业期限：自2006年05月24日至2036年05月24日经营范围：矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：盛屯矿业持股100%。主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为722,683,461.91元，净资产为300,658,295.42元，总负债422,025,166.49元；2020年营业收入110,404,542.86元，净利润21,132,706.28元。

（七）兴安埃玛矿业有限公司

公司名称：兴安埃玛矿业有限公司注册号：152221000002722住所：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗满族屯乡巴根黑格其尔矿区 法定代表人：周思伟

注册资本：29000万元人民币公司类型：有限责任公司成立日期：2005年07月09日营业期限：自2005年07月09日至2035年07月08日经营范围：铅矿、锌的开采，对铜及其他矿产资源的勘探，国家明令禁止以外的矿产品交易；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：盛屯矿业持股76.72%，深圳市盛屯金属有限公司持股23.28%。

主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为779,092,624.17元，净资产为492,841,289.56元，总负债287,284,025.91元；2020年营业收入152,122,242.4元，净利润35,127,324.47元。

（八）贵州华金矿业有限公司

公司名称：贵州华金矿业有限公司

注册号：522327000038496

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县丫他镇

法定代表人：陈威

注册资本：6400万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2001年11月15日

营业期限：自2005年05月23日至2030年05月23日

经营范围：在国家核定范围内、从事低品位、难选冶金矿及相关矿产的勘探、开采、选矿、冶炼、销售本企业产品、黄金、白银及制品、饰品、黄金砂矿、珠宝首饰购销。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：盛屯矿业间接持股100%。

主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为347,500,353.03元，净资产为18,509,233.39元，总负债328,991,119.64元；2020年营业收入63,267,888.05元，净利润-16,143,238.54元。

（九）大理三鑫矿业有限公司

公司名称：大理三鑫矿业有限公司

注册号：91532928767087244Y

住所：云南省大理州永平县博南镇永福路21号

法定代表人：李爱国

注册资本：4150万人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2004-12-10

营业期限：自2004-12-10至2024-12-09

经营范围：探矿；矿产品、矿山材料及机器设备、民用建材、五金交电批发

零售。（经营范围中涉及前置审批的按许可证经营）股权结构：盛屯矿业持股65%。主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为84,304,369.40元，净资产为31,753,303.17元，总负债52,551,066.23元；2020年营业收入0元，净利润-2,308,597.08元

（十）深圳市盛屯金属有限公司

公司名称：深圳市盛屯金属有限公司统一社会信用代码：91440300573145645K住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦206B室法定代表人：王婷注册资本：20000万元人民币公司类型：有限责任公司（法人独资）成立日期：2011年4月21日营业期限：2011年04月21至无固定期限经营范围：黑色金属制品、有色金属制品、有色金属冶炼辅料、建材、矿产品的销售；电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；黄金制品销售；矿业投资（具体投资项目另行审批）；经济信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务限制项目）；国内贸易，经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）股权结构：盛屯矿业持股100%。主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为427,690,847.17元，净资产为254,718,478.6元，总负债172,972,368.57元；2020年营业收入884,942,511.63元，净利润-20,793,403.54元。

（十一）珠海市科立鑫金属材料有限公司

公司名称：珠海市科立鑫金属材料有限公司统一社会信用代码：91440400740849421U住所：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号法定代表人：周贤锦

注册资本：7867.1508万元人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2002年12月18营业期限：自2002年12月18日至2052年12月18日经营范围：生产和销售自产的金属、金属粉末和金属化合物(以上仅限钴及其化合物)(国家限制类除外)。根据《珠海经济特区商事登记条例》,经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供,该商事主体对信息的真实性、合法性负责:(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：盛屯矿业持股100%主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为676,733,602.56元，净资产为531,265,302.47元，总负债145,468,300.09元；2020年营业收入585,905,379.59元，净利润73,940,442.82元。

（十二）阳江市联邦金属化工有限公司

公司名称：阳江市联邦金属化工有限公司统一社会信用代码：91441700774028875K住所：阳春市马水镇锡山岭脚法定代表人：郑良明注册资本：1050万元人民币公司类型：有限责任公司(法人独资)成立日期：2005年06月23日营业期限：自2005年06月23日至无固定期限经营范围：有色金属、稀有金属、贵金属等金属产品及其化工产品的生产、冶炼、加工、销售(不含以上金属的勘探采掘),有机、无机化工原料销售。(国家专营专控商品除外;其中化工产品不含化学危险品及易燃易爆物品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构：珠海市科立鑫金属材料有限公司持股100%主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为159,871,372.11元，净资产为47,686,428.41元，总负债112,184,943.70元；2020年营业收入93,481,049.59元，净利润6,000,293.75元。

（十三）四川四环锌锗科技有限公司

公司名称：四川四环锌锗科技有限公司统一社会信用代码：91511800771680577R住所：四川省雅安市石棉县回隆乡竹马工业园区法定代表人：刘强注册资本：100000万元人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2005年03月02日营业期限：自2005年03月02日至无固定期限经营范围：锌锗技术的研发、推广、应用;锌锗系列产品冶炼、深加工、销售;新能源材料、电子材料研发、生产、销售;有色金属、稀贵金属冶炼、销售;锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售;锌焙砂加工、销售;硫酸生产、销售;建筑材料、化工产品(危险化学品除外)销售;道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构：盛屯矿业持股100%主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为3,322,445,472.78元，净资产为1,412,724,699元，总负债1,909,720,773.78元；2020年营业收入2,351,100,961.86元，净利润28,071,625.86元。

（十四）汉源四环锌锗科技有限公司

公司名称：汉源四环锌锗科技有限公司统一社会信用代码：915118235796162760住所： 汉源县万里乡建坪村三组法定代表人：胡建注册资本：27755.719209万元人民币公司类型：有限责任公司成立日期：2011年07月28日营业期限：自2011年07月28日至长期经营范围：铅锌技术研发、推广、应用；矿产品购销；锌锗系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属

冶炼、销售；锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品（危险化学品除外）销售；道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：四川四环锌锗科技有限公司持股100%主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为1,583,364,880.98元，净资产为700,630,784.43元，总负债882,734,096.55元；2020年营业收入2,456,336,536.19元，净利润144,813,838.6元。

（十五）四环国际贸易有限公司

公司名称：四环国际贸易有限公司统一社会信用代码：91510100MA6DEJA60M住所：成都市武侯区沙堰街40号1栋6层17号法定代表人：唐波注册资本：10000万元人民币公司类型：有限责任公司成立日期：2017年07月17日营业期限：自2017年07月17日至长期经营范围：货物及技术的进出口;销售金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料(不含危险品)、电器机械、化工原料(不含危险品)、矿产品(国家有专项规定的除外)、煤炭、焦炭、钢材;货运代理、装卸服务、仓储服务(不含危险品)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：四川四环锌锗科技有限公司持股100%主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为1,644,156,481.58元，净资产为107,721,311.29元，总负债1,536,435,170.29元；2020年营业收入5,479,805,749.81元，净利润3,844,058.26元。

（十六）石棉环通物流有限公司

公司名称：石棉环通物流有限公司统一社会信用代码：91511824MA68NJMN0Y住所：四川省雅安市石棉县建设路32号2幢4号(限于通讯联络、行政办公)法定代表人：禹光强

注册资本：500万元人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2020年03月03日营业期限：自2020年03月03日至长期经营范围：普通货物道路运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输、危险货物道路运输；供应链管理服务；货物运输代理、货物信息咨询服务；通用仓储服务；装卸搬运服务；机械设备租赁；汽车配件、化工产品（不含危险品）、建材批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：四川四环锌锗科技有限公司持股100%主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为29,494,245.77元，净资产为6,220,796.66元，总负债23,273,449.11元；2020年营业收入26,032,555.97元，净利润1,220,796.66元。

（十七）汉源比利弗环保科技有限公司

统一社会信用代码：91511823MA64TR5PXP住所：四川省雅安市汉源县万里工业园区法定代表人：胡建注册资本：1000万元人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2020年01月22日营业期限：自2020年01月22日至长期经营范围：再生资源回收及利用；锌及其他有色、黑色金属的冶炼及加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：四川四环锌锗科技有限公司持股100%主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为40,947,159.95元，净资产为9,800,160.99元，总负债31,146,998.96元；2020年营业收入0元，净利润-199,792.68元。

（十八）CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）

公司名称：盛屯金属国际贸易有限公司注册号：201601919D住所：10 ANSON ROAD,#19-01 INTERNATIONAL PLAZA,SINGAPORE(079903) 执行董事：张振鹏

注册资本：5000万美元公司类型：有限责任公司成立日期：2016年1月25日经营范围：企业财务咨询服务；一般批发贸易（包括一般的进出口贸易）股权结构：盛屯矿业持股100%主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为1,351,138,343.81元，净资产为474,313,806.74元，总负债876,824,537.07元；2020年营业收入325,944,252.11元，净利润3,597,227.28元。

（十九）Wang Sing International Resources Limited（宏盛国际资源有限公司）公司名称：Wang Sing International Resources Limited注册号：2688850住所：UNIT 1,28/F SINGGA COMM CTR 144-151 CONNAUGHT RD WEST HONG KONG执行董事：陈东

注册资本：43,142,001港币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2017年3月7日

股权结构：盛屯矿业持股99.99%

主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为2,155,628,074.47元，净资产为-85,827,348.68元，总负债2,241,455,423.15元；2020年营业收入127,278,586.57元，净利润-38,486,960.66元。

（二十）CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）

公司名称：盛屯环球资源投资有限公司

注册号：2494474

住所：FLAT/RM A 12/F, KIU FU COMMERCIAL BLDG, 300 LOCKHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG执行董事：陈东注册资本：400万美元公司类型：私人有限责任公司成立日期：2017年3月7日经营范围：资源投资、冶炼厂投资、设备进出口、大宗商品贸易股权结构：盛屯矿业持股51%

深圳市盛屯稀有材料科技有限公司49%

主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为1,092,361,954.56元，净资产为364,338,807.12元，总负债728,023,147.44元；2020年营业收入470,183,360.01元，净利润338,662,302.7元。

（二十一）CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司)

公司名称：CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL

住所：刚果民主共和国卢瓦拉巴省科卢韦齐市曼尼卡县穆特沙沙区穆索姆坡村社区人民路大道158号

公司类型：有限责任公司

注册资本：400万美元

成立日期： 2017年3月9日

股权结构：盛屯环球资源投资有限公司持股100%

主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为1,364,969,382.20元，净资产为47,839,141.63元，总负债1,317,130,240.57元；2020年营业收入1,210,224,161.23元，净利润7,570,750.65元。

（二十二） Chengtun New Materials Co., Limited (盛屯新材料有限公司(香港))

公司名称：Chengtun New Materials Co., Limited

公司编号：2815087

住所：FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD , WAN CHAI,HONG KONG

注册资本：5000万美元

公司类型：有限公司成立日期：2019年4月12日股权结构：盛屯矿业持股100%主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为0元，净资产为0元，总负债0元；2020年营业收入0元，净利润0元。

（二十三）CONGO CHENGTUN NEW MATERIALS SASU （刚果盛屯新材料有限责任公司）公司名称：CONGO CHENGTUN NEW MATERIALS SASU住所：刚果民主共和国卢瓦拉巴省科卢韦齐市曼尼卡县穆特沙沙区坎邦比村社区恩吉洛路。公司类型：一人简易股份有限公司注册资本：200万美元成立日期： 2019年4月23日股权结构：Chengtun New Materials Co., Limited持股100%主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为0元，净资产为0元，总负债0元；2020年营业收入0元，净利润0元。

（二十四）KALONGWE MINING SA （卡隆威矿业有限责任公司）

公司名称：KALONGWE MINING SA

住所：刚果民主共和国，卢阿拉巴省，克鲁韦齐市，玛尼卡镇，630大街，第113号。

公司类型：有限公司

注册资本：20万美元

成立日期： 2014年1月27日

股权结构：Nzuri Copper Ltd 持有95%

主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为27,717,376.60元，净资产为155,551元，总负债27,561,825.6元；2020年营业收入0元，净利润-44,449元。

（二十五）PT. Youshan Nickel Indonesia（友山镍业印尼有限公司）

公司名称：PT. Youshan Nickel Indonesia

住所：Sopo Del Ofl.rce Tower A Lantai 21. ll. Mega Kuningan

Barat III LOT l0 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Kel.Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, K.ota Adm. JakartaSelatan, Prop. DKI Jakarta公司类型：有限公司注册资本：8000万美元成立日期： 2018 年 8 月 27 日股权结构：盛屯矿业间接持股35.75%主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为3,371,600,735.95元，净资产为628,315,450.06元，总负债2,743,285,285.89元；2020年营业收入250,510,877.20元，净利润38,522,006.04元。

（二十六）HONGKONG XUCHEN LIMITED（香港旭晨有限公司）

公司名称：HONGKONG XUCHEN LIMITED住所：FLAT/RM A 12/F KIU FU COMM BLDG 300 LOCKHART RD ,WANCHAI,HONGKONG

公司类型：有限公司成立日期： 2019年4月8日股权结构：深圳旭晨新能源有限公司持股100%主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为563,422,106.82元，净资产为18,792,364.02元，总负债544,629,742.80元；2020年营业收入0元，净利润18,786,123.13元。

三、担保决策程序

本担保事项已经2021年4月26日召开的公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、担保期限

上述拟担保限额有效期为公司2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开日止。

五、公司董事会意见

公司董事会认为，为上述子公司进行担保，有助于改善子公司的流动性，满

足各子公司业务发展的需要，经公司董事会审议，通过了《关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案》。

六、独立董事意见

鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，申请公司为各控股子公司提供担保，预计担保额度不超过等值人民币120亿元。本次被担保对象系公司全资及控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保额度，符合公司正常生产经营的需要。我们认为公司第十届董事会第二十一次会议审议的对全资及控股子公司提供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司无对外担保，上市公司对控股子公司提供的担保余额306,739.45万元，占上市公司最近一期经审计净资产的

27.37%。公司对外担保均无逾期。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会2021年4月28日