盛屯矿业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月9日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,803,975 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 5.3422 |
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度和2019年度公司及子公司与四川四环锌锗科技股份有限公司及其子公司关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 139,504,064 | 98.3781 | 2,240,826 | 1.5802 | 59,085 | 0.0417 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2018年度和2019年度公司及子公司与四川四环锌锗科技股份有限公司及其子公司关联交易的议案 | 139,504,064 | 98.3781 | 2,240,826 | 1.5802 | 59,085 | 0.0417 |
2、 律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 盛屯矿业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、 北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团2021年第二次临时股东大
会的法律意见书。
盛屯矿业集团股份有限公司
2021年2月10日